证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-029 恒拓开源信息科技股份有限公司监事换届公告 提名刘菲菲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况（非职工代表监事） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名宁亚平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）换届的基本情况（职工代表监事） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名宋向梅女士为公司职工代表监 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-024 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（薛强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； 本人薛强，已充分了解并同意由提名人北京盈辉互联科技有限公司提名为恒拓 开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-043 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14: ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-036 恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒拓开源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— ...

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,602,407.63 元，母公司未分配利润为 29,452,904.76 元。 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 4 月 28 日第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的 议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-017 恒拓开源信息科技股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,511,487 股，根据扣除 回购专户 1,056,289 股后的 139,455,198.00 股为基数，以未分配利润向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为恒拓 开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司采用网下配 售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人 民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人 民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的 ...

因此，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-011 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事会第三十五次会议相关 事项的审查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第一次独立董事专门会议。作为公司独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》《恒拓开源信息科 技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，现对公司第三届董事会第三十五次会议相关审议事项发表如下审查意 见： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 经审核，我们认为董事会提出的 2023 年年度利润分派方案综合考虑了公司 发展状况及经营情况，同时兼顾了股东的合理回报与公司的长远发展需求，符合 法律法规、《公司章程》、《利润分配管理制度》等的相关规定，有利于公 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-009 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理编制 2023 年度总经理工作报告，对公司 2023 年度生产经营情况 进行归纳总结分析，同时对 2024 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-018 恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并经全 国中小企业股份转让系统有限公司同意，本公司采用网下配售方式向询价对象公 开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元， 共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司 于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-023 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张瑞怡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张瑞怡，已充分了解并同意由提名人北京盈辉互联科技有限公司提名为恒 拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源信息科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...