证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-075 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号 2024-076 恒拓开源信息科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减 少其在上市公司中拥有权益的股份。 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人声明 信息披露义务人一：马越 住所和通讯地址：北京市大兴区亦庄天华北街天华园****** 信息披露义务人二：北京盈辉互联科技有限公司 住所和通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼1至6层101内4层 412 信息披露义务人三：武洲 住所和通讯地址：北京市宣武区菜市口胡同****** 信息披露义务人四：刘德永 住所和通讯地址：北京市朝阳区惠民园****** 上市公司名称：恒拓开源信息科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：恒拓开源 股票代码：834415 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-070 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关规定，情况紧急，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且 不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 本次会议于当日向各位董事发出会议通知，会上已向各位参会董事作出紧急 会议召开相关情况的说明。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张瑞怡、关积珍、薛强因紧 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-074 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 本次权益变动的基本情况 2024 年 8 月 19 日，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒 拓开源"）实际控制人马越及其一致行动人武洲、刘德永签署《解除协议》解除 一致行动关系，《一致行动协议》及其补充协议自《解除协议》生效之日起终止 并解除。《一致行动协议》及其补充协议终止并解除后，各方在公司重大事项的 决策方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，依照自身意愿独立行使各项权利，履行各项义务。 同日，马越与西藏智航签订《股份转让协议》，拟向西藏智航转让恒拓开源 股份 705 万股（占公司总股本约 5.02%），转让价格 7.98 元/股，交易总价 56,259,000 元人民币。《解除协议》与《股份转让协议》同时生效，《股份转让协议》约定的 生效时间及条件 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-073 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于实际控制人拟解除一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、原一致行动协议签署及履行情况 西藏智航现持有恒拓开源占比 16.18%的股份，其一致行动人亚邦伟业、牟 轶分别持有恒拓开源占比 6.01%、0.18%的股份，合计持有恒拓开源 22.37%的股 份。西藏智航拟现金购买马越所持恒拓开源 705 万股流通股，购买股份占比为 5.02%，本次股份转让完成后，西藏智航将持有恒拓开源 29,788,823 股股份，持 股占比为 21.20%，与一致行动人亚邦伟业、牟轶将合计持有恒拓开源 38,484,768 股股份，占公司全部股份的 27.39%，对应拥有表决权比例为 27.39%。马越与武 洲、刘德永一致行动关系解除、协议转让股份过户后，马越及北京盈辉互联科技 有限公司合计持有公司 24,306,267 股股份，占公司总股本的 17.30%，对应拥有 表决权比例为 17. ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号 2024-077 信息披露义务人二（一致行动人）：北京亚邦伟业技术有限公 司 住所及通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼1 至6层101内6层608 信息披露义务人一：西藏智航交通科技有限公司 住所及通讯地址：拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光 新城1幢4单元7层2号 恒拓开源信息科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：恒拓开源信息科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：恒拓开源 股票代码：834415 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号 ——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购 报告书、被收购公司董事会报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范 性文件的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益 变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-072 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于豁免相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 由于自身精力及筹集资金的需求，马越及其一致行动人无意继续保持上市公 司实际控制人地位。2024 年 8 月 19 日，马越与其一致行动人武洲、刘德永签署 《解除协议》，拟解除一致行动关系。同时马越拟转让其持有的恒拓开源 705 万 股流通股，为了保证上市公司平稳、持续和健康发展，西藏智航愿意受让马越拟 转让的股份。本次权益变动完成后，西藏智航将维持恒拓开源第一大股东地位， 公司实际控制人由马越变更为姜海林。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"恒拓开源"） 收到中国智能交通系统（控股）有限公司（以下简称"中国智能交通"）、西藏智航 交通科技有限公司（以下简称"西藏智航"）、北京亚邦伟业技术有限公司（以下 简称"亚邦伟业"）（以下合称"承诺方"）关于豁免不谋求公司控制权的承诺的申 请。2024 年 8 月 1 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-073 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于实际控制人拟解除一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 马越与武洲、刘德永签署《解除协议》同日，与西藏智航签订《股份转让协 议》，对公司的控制权作出了安排，拟向西藏智航转让恒拓开源股份 705 万股（占 公司总股本约 5.02%），并将公司控制权转移至西藏智航的"实际控制人"姜海 林。《解除协议》与《股份转让协议》同时生效，《股份转让协议》约定的生效时 间及条件：（1）西藏智航交通科技有限公司（以下简称"西藏智航"）有权机关 及西藏智航的母公司中国智能交通系统（控股）有限公司（以下简称"中国智能 交通"）董事会决议通过签署本协议及相关配套文件；（2）恒拓开源董事会、股 东大会审议通过豁免西藏智航及其母公司中国智能交通、北京亚邦伟业技术有限 公司（以下简称"亚邦伟业"）不谋求控制权承诺的相关议案。 西藏智航现持有恒拓开源占比 16.18%的股份，其一致行动人亚邦伟业、牟 轶 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-074 2024 年 8 月 19 日，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒 拓开源"）实际控制人马越及其一致行动人武洲、刘德永签署《解除协议》解除 一致行动关系，《一致行动协议》及其补充协议自《解除协议》生效之日起终止 并解除。《一致行动协议》及其补充协议终止并解除后，各方在公司重大事项的 决策方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，依照自身意愿独立行使各项权利，履行各项义务。 同日，马越与西藏智航签订《股份转让协议》，拟向西藏智航转让恒拓开源 股份 705 万股（占公司总股本约 5.02%），转让价格 7.98 元/股，交易总价 56,259,000 元人民币。《解除协议》与《股份转让协议》同时生效，《股份转让协议》约定的 生效时间及条件：（1）西藏智航交通科技有限公司（以下简称"西藏智航"）有 权机关及西藏智航的母公司中国智能交通系统（控股）有限公司（以下简称"中 国智能交通"）董事会决议通过签署本协议及相关配套文件；（2）恒拓开源董事 会、股东大会审议通过豁免西藏智航及其母公司中国智 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 恒拓开源信息科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二零二四年八月 7 财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交 易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购 公司董事会报告书》及相关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以 下简称"本财务顾问"或"中信建投证券"）按照证券行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《恒拓开源信息科技股份 有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特作出如下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《恒拓开源信息科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容 与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实 质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供 ...