第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-071 恒拓开源信息科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据《公司章程》《公司监事会议事规则》相关规定，情况紧急，需要尽快 召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上作出说明。 本次会议于当日向各位监事发出会议通知，会上已向各位参会监事作出紧急 会议召开相关情况的说明。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘菲菲因个人原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-070 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关规定，情况紧急，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且 不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 本次会议于当日向 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号 2024-076 恒拓开源信息科技股份有限公司 住所和通讯地址：北京市大兴区亦庄天华北街天华园****** 信息披露义务人二：北京盈辉互联科技有限公司 住所和通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼1至6层101内4层 412 信息披露义务人三：武洲 住所和通讯地址：北京市宣武区菜市口胡同****** 上市公司名称：恒拓开源信息科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：恒拓开源 股票代码：834415 信息披露义务人一：马越 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减 少其在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人四：刘德永 住所和通讯地址：北京市朝阳区惠民园****** 权益变动性质：股份减少 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 ...

股票上市地点：北京证券交易所 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号 2024-077 恒拓开源信息科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：恒拓开源信息科技股份有限公司 股票简称：恒拓开源 股票代码：834415 信息披露义务人一：西藏智航交通科技有限公司 住所及通讯地址：拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光 新城1幢4单元7层2号 信息披露义务人二（一致行动人）：北京亚邦伟业技术有限公 司 住所及通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼1 至6层101内6层608 信息披露义务人三（一致行动人）：牟轶 住所及通讯地址：北京市朝阳区西大望路******** 权益变动性质：增持股份（协议转让） 签署日期： 2024 年 8 月 恒拓开源信息科技股份有限公司 详式权益变动报告书 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1-1-1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-075 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 14:30。 2、网 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-069 恒拓开源信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科技股份有 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-069 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www. ...

一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-068 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www. ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-068 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 二、 本次现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 ...

Investment Rating - The report assigns a "Recommended" rating for the company, Hengtuo Kairong [25] Core Views - Hengtuo Kairong is a core software supplier ensuring the safe operation of China's civil aviation industry, providing comprehensive industry solutions for airlines, airports, and other support units [1][13] - The company is expected to benefit from the growth of civil aviation and the low-altitude economy, with significant market potential in these sectors [31][73] - The company plans to increase R&D investment and expand its business into healthcare, automotive, finance, and digital governance, aiming for long-term growth [50] Financial Performance - The company reported revenues of 196 million, 179 million, and 191 million yuan for 2021, 2022, and 2023 respectively, with a compound annual growth rate of -4.31% over three years [19][23] - The net profit for the same years was 22.67 million, 7.03 million, and 20.08 million yuan, with a compound annual growth rate of -0.89% [19][23] - In Q1 2024, the company achieved revenue of 33 million yuan, a year-on-year increase of 9.79%, while net profit was 3.08 million yuan, a decrease of 30.56% [19][23] Profitability Metrics - The company's gross margin remained high, with sales gross margins of 44.07%, 39.83%, and 39.28% for 2021, 2022, and 2023 respectively [68] - The net profit margins for the same years were 11.58%, 3.93%, and 10.53% [68] - In Q1 2024, the gross margin was 49.29%, a year-on-year increase of 0.54 percentage points, while the net margin was 9.23%, a decrease of 5.36 percentage points [68] Revenue Forecast - The company forecasts revenues of 208 million, 225 million, and 240 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 9.02%, 8.09%, and 6.86% [51] - The expected net profits for the same years are 30.88 million, 33.50 million, and 38.47 million yuan, with year-on-year growth rates of 53.76%, 8.47%, and 14.86% [51] - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.22 yuan, 0.24 yuan, and 0.27 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [51] Market Outlook - The civil aviation market is expected to stabilize and grow, with domestic passenger traffic projected to increase, and the international market recovering [73] - The low-altitude economy is anticipated to reach a market size of 2 trillion yuan by 2030, indicating significant growth potential [73] - The digital economy in China is positioned as a key driver of economic development, with a market size exceeding 50 trillion yuan in 2022 [73]