1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-078 恒拓开源信息科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《恒拓 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-085 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 议案内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在 公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的员工持股计划征 求公司职工代表意见。本次职工代表大会应出席职工代表 32 人，实际出席 32 人，会议由职工代表监事宋向梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》的相关规定。 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 议案内容： 经审议，《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥80,275,668.60, a decrease of 16.77% compared to ¥96,456,013.53 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 14.29% to ¥7,623,750.34, up from ¥6,670,774.28 in the previous year[25]. - The company reported a decrease in the net profit after deducting non-recurring gains and losses by 63.55% to ¥1,360,713.05 from ¥3,733,079.16 in the previous year[25]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥7,623,750.34, representing an increase of 14.27% compared to ¥6,670,774.28 in the same period of 2022[170]. - The company's gross profit margin for the reporting period was 45.01%, slightly down from 45.69% in the previous year[25]. - The gross profit margin for the current period was 45.01%, slightly down from 45.69% in the previous year[58]. - The company reported a total comprehensive income of ¥7,988,936.59, up from ¥6,670,774.28, indicating a growth of 19.78%[170]. - The company registered 16 new software copyright certificates during the reporting period, including platforms for pilot qualification management and digital release systems[5]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥607,447,976.95, reflecting a 1.76% increase from ¥596,966,227.51 at the end of the previous year[26]. - The total liabilities increased by 26.69% to ¥102,620,366.85, compared to ¥81,000,633.52 at the end of the previous year[26]. - The total asset growth rate was 1.76%, up from 0.75% in the same period last year[28]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 46.32% from the previous year, amounting to ¥27.79 million at the end of the period[54]. - Accounts receivable decreased by 3.87% to ¥135.07 million, while inventory increased by 40.65% to ¥39.01 million, indicating a shift in asset management[55]. - The total current assets decreased from 497,727,663.22 yuan at the end of 2022 to 430,594,758.81 yuan as of June 30, 2023[160]. - Long-term payables increased by 137.17% to ¥197.80 million, primarily due to investment payments related to the acquisition of Yixun Information[56]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -1,984,065.65 yuan, a decrease of 78.28% compared to the same period last year, which was -9,135,600.94 yuan[27]. - The net cash flow from operating activities was -1,984,065.65, an improvement from -9,135,600.94 in the previous period, indicating a significant reduction in cash outflow[175]. - Cash flow from operating activities resulted in a net outflow of -12,526,757.32, compared to -5,645,781.45 in the previous period, showing increased cash usage[176]. - The ending cash and cash equivalents balance was 27,670,829.89, down from 32,896,858.16, indicating a decrease of approximately 16%[176]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, achieving progress in new products based on big data, artificial intelligence, and cloud computing technologies[49]. - The company is focused on enhancing its technological research and development capabilities in the aviation sector to maintain competitive advantages[83]. - The company is committed to increasing investment in new technologies and products, particularly in cloud computing, big data, and artificial intelligence[83]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence through new projects, including a lifecycle management system for pilots and a comprehensive system for customer service centers[5]. - The company aims to expand its service industry coverage to finance, internet, and automotive sectors through external mergers and acquisitions[50]. - The company is expanding its services beyond smart civil aviation to sectors such as healthcare, automotive, finance, and digital governance, benefiting from the digital economy growth in China[53]. - The company has implemented a multi-industry revenue strategy, maintaining its position in the civil aviation sector while exploring new opportunities[50]. Shareholder and Equity Information - The cash dividend distributed to shareholders was ¥8,156,921.88, based on a distribution of ¥0.60 per 10 shares for a total of 135,948,698 shares[6]. - The company granted 6,365,000 stock options to 68 incentive targets, with an additional 1,600,000 options reserved[109]. - The total number of ordinary shares increased from 137,701,987 to 140,511,487, reflecting a change of 2,809,500 shares[130]. - The company reported a decrease in retained earnings by CNY 8,156,921.88 during the current period[183]. - The total equity at the end of the current period is CNY 504,827,610.10, down from CNY 515,965,593.99[186]. Industry Outlook - The civil aviation industry is expected to recover to approximately 75% of pre-pandemic levels by the end of 2023, with a goal of achieving a break-even point for the year[51]. - In 2023, global airline passenger traffic is expected to reach 4.35 billion, approaching the 4.54 billion in 2019, with passenger revenue projected at $546 billion[52]. - The global airline industry is forecasted to achieve total revenues of $803 billion in 2023, a year-on-year increase of 9.7%, with a net profit of $9.8 billion, marking the first profitable year since 2019[52]. Compliance and Governance - The company adheres to national labor regulations and has developed a reasonable compensation system to ensure employee welfare[80]. - The company emphasizes strict management of project progress and payment terms to mitigate the risk of bad debts from accounts receivable[81]. - The company has made commitments regarding the authenticity and completeness of its submitted materials[120].

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-084 恒拓开源信息科技股份有限公司 2.本次员工持股计划的制定及其内容符合《指导意见》《监管指引第 3 号》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 强行分配等方式强制公司员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持 股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 监事会关于公司员工持股计划相关事项的核查意见 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《恒拓开源信息科技股份有限公司 章程》的规定，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了 《恒拓 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第三十二次会议。作为公司独立董事，根据《恒拓开源信息科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《恒拓开源信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见 经审阅《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并 对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了询问，我们认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合有关法规和规范性文件的规定，不 存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占 用等违法违规的情况。公司募集资金使用情况的披露与实 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-088 恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第 三十二次会议，审议通过《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股 计划管理办法>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"或 "公司"）员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-077 恒拓开源信息科技股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京盈辉互联 | 持股 | 5%以 | 22,854,384 | 16.2651% | 北交所上市前取得 | | 科技有限公司 | 上股东 | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | | 已减持 | | | | | 减持 | 已减持 | 减持 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 已减持 | 减持 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-077 恒拓开源信息科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京盈辉互联 | 持股 | 5%以 | 22,854,384 | 16.2651% | 北交所上市前取得 | | 科技有限公司 | 上股东 | | | | | （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 □是 √否 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | 已减持 | | | | | 减持 | | 已减持 | 减持 | 当前持 | | | ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-076 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于注销股权激励计划预留部分第一个行权期未行权股票期权完成 公告 截至 2023 年 7 月 26 日，3 名激励对象均未行权，未行权股票期权 800,000 份。根据《恒拓开源信息科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的相关规定， 激励对象已获授未行权的股票期权由公司注销。 （二）股票期权注销情况 期权简称及代码：恒拓 JLC2、850039 注销数量：800,000 份 剩余股票期权数量：0 份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 个别及连带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于注销股权激励计划预留部分第一个行权期未行权股票期权的议案》，同意 公司注销股权激励计划预留部分第一个行权期未行权股票期权，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于注销股权激励计划第二个行权期行权条件未成就股票期权完成 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 个别及连带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召 开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）、 《恒拓开源信息科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"），同意公司注销股权激励计划第二个行权期行权条件未成就股票 期权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中登公司"） 提交注销该部分股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述事宜已办理完毕， 现就相关情况公告如下： 一、注销股票期权相关情况 证券代码：834415 证券简 ...