本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》《恒拓开源信息科技股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真核查， 仔细分析和研究，现就公司第三届董事会第三十一次会议有关事项，发表意见如 下： 一、《关于注销股权激励计划预留部分第一个行权期未行权股票期权的议 案》 经审议，公司本次注销股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、《恒拓 开源信息科技股份有限公司股权激励计划（草案）》等的相关规定，不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害股东利益的情形。公司董事 会审议和表决程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-074 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于注销股权激励计划预留部分第一个行权期未行权股票期权 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于注销股权激励计划预留部分第一个行权期未行权股票期权的议案》，现 将相关事宜公告如下： 一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于公司<股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于 提名股权激励对象名单的议案》《关于制定公司<2021 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<股票期权授予协议书>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》等相关 议案。2021 年 7 月 9 日，公司在公司内部就 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-071 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于注销股权激励计划预留部分第一个行权期未行权股票期权 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （ww ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 8 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-072 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决 议》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 监事会 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于注销股权激励计划 预留部分第一个行权期未行权股票期权的公告》（公告编号：2023-074）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （ ...

根据《励计划（草案）》第十章第二条关于行权价格调整方法的相关规定， 公司对股权激励计划股票期权预留部分（期权简称：恒拓 JLC2、期权代码：850039） 行权价格进行调整，行权价格由 3.88 元/份调整为 3.82 元/份。 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司股权激励计划股票期权行权价格调整完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 个别及连带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召 开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划行 权价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）《恒拓开源信息科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）相关规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司（以下简称"中登公司"）提交股权激励计划股票期权行权价格调整的申请，经 中登公司审核确认 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-069 √是 □否 恒拓开源信息科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | | 计划 减持 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | | | 方式 | | 期间 | 格区间 | | 原因 | | | | | 比例 | | | | | 源 | | | 北京盈辉 | 不 高 | 于 | 不 高 | 大 | 宗 | 自本公 | 市场价 | 北交所 | 经营发 | | 互联科技 | 1,405,114 | | 于 1% | 交易、 | | 告披露 | 格 | 上市前 | 展需要 | | 有限公司 | | | | 集 | 中 | 之日起 | | 取得 | | | ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见公告 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称 "《监管指引第 3 号》"）《恒拓开源信息科技股份有限公司股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"或"本激励计划"）的规定，恒拓 开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 7 月 13 日召开 第三届监事会第二十次会议，对公司股权激励计划相关情况进行了核查，核查意 见如下： 一、关于调整公司股权激励计划行权价格的议案 经核查，监事会认为：公司因实施权益分派对股权激励计划行权价格进行调 整，做出的决议合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，符合《管理办法》、《监管指引第 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-066 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于调整公司股权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召 开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划行 权价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引》"）、《恒拓开源信息科技股份有限公司股权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）相关规定及公司 2021 年第二次临时股 东大会授权，现就调整相关事宜公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于公司<股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于 提名股权激励对象名单的议案》《关于制定公 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-062 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《恒拓开源信 ...

之 重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 股权激励计划行权价格调整、股票期权预留部分第一个行权 期行权条件成就、第二个行权期行权条件未成就暨注销股票 期权事项 法律意见书 二零二三年七月 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 律 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司股权激励计划行权价格调整、股 票期权预留部分第一个行权期行权条件成就、第二个行权期行权条件 未成就暨注销股票期权事项之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，担任恒拓开源股权激励计 划行权价格调整、股票期权预留部分第一个行权期行权条件成就、第二个行权期 行权条件未成就暨注销股票期权事项的专项法律顾问，就恒拓开源股权激励计划 行权价格调整、股票 ...