证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-056 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □√ 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 17 日 （周三）15:00-17:00 在中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 举办 2022 年年度报告业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：武洲先生； 公司总经理：刘德永先生； 公司财务负责人：刘瑾女士； 公司董事会秘书：刘军军先生； 保荐代表人：尹笑瑜先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司情况及 2 ...

特此公告。 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，恒拓开源信息科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日（周四 ) 16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价 值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网 络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net)参与本次 互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书刘军军先生、证 券事务代表宁亚平女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大 投资者积极参与！ 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-055 恒拓开源信息科技股份有限公司 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 15 日 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-053 恒拓开源信息科技股份有限公司 购买亿迅信息技术有限公司 40%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）以航空业为主要服 务领域，收入占比超过 80%，公司营业收入对航空行业信息化发展存在一定依 赖性，航空行业的发展状况和景气程度对公司的业绩有较大影响。因此，公司 一直在寻求其他行业（如金融、汽车、医疗、数字政务等）的业务机会，一方 面加大内部孵化培育新业务的力度，另一方面，通过收购更加快速地切入新行 业，以形成多行业创收的业务格局。基于以上发展逻辑，公司拟以现金 8,416.04 万元收购常州同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓持有的亿 迅信息技术有限公司（以下简称"亿迅信息"或"标的公司"）合计 40%股权。 标的公司从事全媒体交互中心解决方案业务，在全媒体智能客服平台领域具有 一定的市场地位，其客户包括银行、保险、互联网 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司拟收购 亿迅信息技术有限公司股权项目 涉及之亿迅信息技术有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字(2023)第 0901 号 (共1册,第1册) 建兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 三年五月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202300634 | | --- | --- | | 合同编号: | HT1092023527 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2023)第0901号 | | 报告名称: | 恒拓开源信息科技股份有限公司拟收购亿迅信息技 术有限公司股权项目涉及之亿迅信息技术有限公司 | | | 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 210,401,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年05月10日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 路鹏 (资产评估师) 会员编号:11200095 | | | 程远航 (资产评估师) 会员 ...

亿迅信息技术有限公司 审计报告 众环审字（2023）0800110号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | の | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 审计报告 众环审字(2023) 0800110 号 恒拓开源信息科技股份有限公司、亿迅信息技术有限公司: 一、审计意见 我们审计了亿迅信息技术有限公司(以下简称亿迅信息公司)的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022年度、2021 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 亿迅信息技术有限公司 2022年 12 月 ...

3.会议召开方式：现场 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-052 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以书面方式发出 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购亿迅信息技术有限公司 40%股权的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2023年5月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（w 5.会议主持人：武洲 2.议案表决结果：同意 7 票 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-054 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 恒拓开源信息科技股份有限公司定于2023年5月22日召开2022年年度股东大会， 股权登记日为 2023 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证 券交易所官网披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会 通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-046。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 16.2651%股份的股东北京盈辉互联科 技有限公司书面提交的《关于提议恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大 会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临 时提案。 （二）临时提案的具体内容 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-051 恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=3fe9cbd05ef6540d1d02b9c9d36143 cc）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：武洲先生； 公司总经理：刘德永先生； 公司财务负责人：刘瑾女士； 公司董事会秘书：刘军军先生； 保荐代表人：尹笑瑜先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆中证路演中心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=3f e9cbd05ef6540d1d02b9c9d36143cc）参与本次年度业绩说明会。为充分听取投资 者意见，提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-050 恒拓开源信息科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义 务。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 8 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间， 综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 4.08 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 一、 回购方案基本情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开第 三届董事会第二十二次会议，2022 年 11 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审 议通过《关于公司回购股份方案的议 ...

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励、员工持股计划。公司将 根据《公司法》、北京证券交易所相关业务规则制定具体股权激励计划、员工持股计划， 并在履行完毕相关审议程序后实施。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-049 恒拓开源信息科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开第 三届董事会第二十二次会议，2022 年 11 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审 议通过《关于公司回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在北 京证券交易所信息披 ...