证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-064 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议决议有关事项的 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》《恒拓开源信息科技股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真核查， 仔细分析和研究，现就公司第三届董事会第三十次会议有关事项，发表意见如下： 一、《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》 公司因实施权益分派对股权激励计划行权价格进行调整，履行了必要的审批 程序，做出的决议合法、有效。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形， 符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-068 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股 票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召 开公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引》"）、《恒拓开源信息科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"），同意公司注销股权激励计划第二个行权期行权条件未 成就股票期权，现将相关事宜公告如下： 一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于公司<股权激励计划 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-067 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司股权激励计划股票期权预留部分第一个行权期行权条件成 就的公告 一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于公司<股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于 提名股权激励对象名单的议案》《关于制定公司<2021 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<股票期权授予协议书>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》等相关 议案。2021 年 7 月 9 日，公司在公司内部就提名核心员工、本次股权激励计划 激励对象名单（包括姓名及职务）进行了公示并征求意见，公示期为 2021 年 7 月 9 日至 2021 年 7 月 19 日。截至公示期满，全体员工未对提名核心员工和本次 激励对象名单提出异议。 （二）2021 年 7 月 20 日，公司独立董事对关于公司股权激励计划相关事项 发表了同意的独立意见。 （三）2020 年 7 月 20 日，公司 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-063 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划行权价格的 1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公告》（公告编 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-061 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管 措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对恒拓开源信息科技股份有限公司及相关责任主体 采取自律监管措施的决定》北证监管执行函〔2023〕5 号 收到日期：2023 年 7 月 6 日 生效日期：2023 年 7 月 6 日 涉嫌违法违规事项类别： 股份回购违规。 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 恒拓开源信息科技股份 有限公司 上市公司或其子公司 上市公司 武洲 董监高 董事长、副总经理 刘军军 董监高 董事会秘书 作出主体：北京证券交易所 措施类别：自律监管措施 二、主要内容 恒拓开源在可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日 至依法披露后 2 个交易日内回购股份，违反了《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 4 号--股份回购》（以下简称《监 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-060 恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 58,224,743.64 元，母公司未分配利润为 14,811,450.99 元。本次权益分派共计派发现金红利 8,156,921.88 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 135,948,698 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 140,511,487 股减去回购的股份 4,562,789 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金。 特殊情况说明 公司通过回购专用证 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-059 二、进展情况 亿迅信息技术有限公司已向常州市武进区行政审批局提交工商变更登记申 请，并于 2023 年 6 月 13 日完成工商变更登记，取得了变更后的《营业执照》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于购买亿迅信息技术有限公司 40%股权进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、交易概述 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日 召开第三届董事会第二十九次会议，2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于收购亿迅信息技术有限公司 40%股权的议案》，为丰富公 司的产品结构、改善公司的业务格局、提升公司的业绩水平、增强公司的盈利 能力，同意公司以现金 8,416.04 万元收购常州同过软件有限公司、常州轻扬信 息技术有限公司、方皓持有的亿迅信息技术有限公司合计 40%股权。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在北京证券交易 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-058 恒拓开源信息科技股份有限公司股票解除限售公告 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 售登记股票 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 北京盈辉互联科 | 是 | - | C | 22,854,384 | 16.27% | 0 | | | 技有限公司 | | | | | | | | 2 | 西藏智航交通科 | 否 | - | C | 21,348,824 | 15.19% | 0 | | | 技有限公司 | | | | | ...

重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 二零二三年五月 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2022 年年度股东大会会议，并依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《恒拓开源信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律 ...

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号 楼 4 层会议室 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-057 恒拓开源信息科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：武洲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 71,764,218 股，占公司有表决权股份总数的 52.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,622,221 股，占公司有表决权股份总数的 1.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...