二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-129 陕西同力重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第五届第十四次董事会会议审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公 司独立董事专门会议工作制度>》的议案，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善陕西同力重工股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号一独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《陕 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-123 陕西同力重工股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-125 陕西同力重工股份有限公司 章程（草案） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-122 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2023 年第六次临时股东 大会》的议案； 1.议案内容： 详细内容见公司 2023 年 12 月 1 日于北京证券交易所信息披露平台 （ ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- 29 | 830799 | 艾融软件 | 8.88 | 100035 | 华泰证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司上海江苏路营 | | | | | | | 司上海分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2023-11- 29 | 834599 | 同力股份 | 8.5 | 600000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | | | | | 司上海妙境路营业部 | 司上海妙境路营业部 | | 2023-11- | 834599 | 同力股份 | 8.5 | 580000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 29 | | | | | 司上海妙境路营业部 | 司上海妙境路营业部 | | 2023-11- | 839792 | 东和新材 | 5.1 | 200000 | 招商证券股份有限公 司天津友谊北路证券 | 东莞证券股份有限公 | | 2 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 28 | 832491 | 奥迪威 | 12.39 | 1500000 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- 28 | 834599 | 同力股份 | 8.57 | 700000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | | | | | 司上海妙境路营业部 | 司上海妙境路营业部 | | 2023-11- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 28 | 834599 | 同力股份 | 10 | 700000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | | | | | | | 证券营业部 | 一路证券营业部 | | 2023-11- | 833454 | 同心传动 | 9.09 | | 广发证券股 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 24 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 333333 | 限公司台州东海大道 | 司台州分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 24 | 832491 | 奥迪威 | 10.63 | 314000 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 国金证券股份有限公 | 甬兴证券有限公司余 | | 24 | 831832 | 科达自控 | 13.66 | 1600000 | 司南昌世贸路证券营 | 姚四明西路证券营业 | | | | | | | 业部 | 部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 830839 | | 7 | 100000 | 中泰证券股份有限公 | 中信证券（山东）有 | | 23 | | 万通液压 | | | 司日照山东路证券营 | 限责任公司日照泰安 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 23 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 533334 | 限公司台州黄岩委羽 | 司台州分公司 | | | | | | | 街证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 23 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 133333 | 司温州新城大道证券 | 司台州分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 700000 | 司台州市府大道证券 | | | 22 | | | | | 营业部 | 司台州分公司 | | | | | | | 招商证券股份有限公 | | | 2023-11- | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 司台州市府大道证券 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | | | | | | 司台州分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 限公司台州黄岩委羽 | 司台州分公司 | | | | | | | 街证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 15 | 834599 | 同力股份 | 6.58 | 1000000 | 司上海世纪大道证券 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 15 | 837344 | 三元基因 | 10.88 | 123000 | 司杭州新天地证券营 | 司杭州新天地证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 15 | 833914 | 远航精密 | 8.1 | 972750 | 限公司杭州古墩路证 | 司江苏宜兴阳泉中路 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2023-11- 15 | 830832 ...