证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-069 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章 程》的规定。 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三季度报告>》的议案。 详细内容见公司 2024 年 10 月 28 日于北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三季度报告>》的 议案。 1.议案内容： （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三季度报告 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-068 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、安杰、杨建耀、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三季度报告>》的 议案； 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三季度报告>》的议案。 详细内容见公司 2024 年 10 月 28 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三季 ...

陕西同力重工股份有限公司 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-069 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三季度报告>》的议案。 详细内容见公司 2024 年 10 月 28 日于北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三季度报告>》的 议案。 1.议案内容： ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-068 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、安杰、杨建耀、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 本议案经过公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三季度报告> ...

北京德恒（西安）律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见 北京德恒(西安)律师事务所 DeHeng Law Offices (Xi'an) 陕西省西安市高新区丈八办团结南路 35 号高新新天地 T3 栋 36 层 电话: 029-81773718 邮编：710065 北京德恒(西安)律师事务所 同力股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见 德恒 13G20230014-5 号 致:陕西同力重工股份有限公司 北京德恒(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受陕西同力重工股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及《陕西同力重工股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定,指派本所律师就公司2024年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")相关事项进行了见证,并出具本法律意见。本所指派的律 师现场出席了本次股东大会 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-066 陕西同力重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2024-062）。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董 ...

北京德恒（西安）律师事务所 电话: 029-81773718 邮编：710065 关于 北京德恒(西安)律师事务所 陕西同力重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 同力股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见 法律意见 北京德恒(西安)律师事务所 DeHeng Law Offices (Xi'an) 陕西省西安市高新区丈八办团结南路 35 号高新新天地 T3 栋 36 层 北京德恒（西安）律师事务所 德恒 13G20230014-5 号 致:陕西同力重工股份有限公司 北京德恒(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受陕西同力重工股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及《陕西同力重工股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定,指派本所律师就公司2024年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")相关事项进行了见证,并出具本法律意见。本所指派的律 师现场出席了本次股东大会。 对本法律意见,本所律师作出如下声明: 1. 本所律师仅根据本法律意 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-066 陕西同力重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2024-062）。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划预留部分第一个行权期行 权条件成就》的议案； 1.议案内容： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《 ...

陕西同力重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (投资者线上交流会) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 28 日 活动地点：线上交流会 参会单位及人员：创金合信基金、开源证券、申万宏源证券、中信证券、国 金证券、国投证券、中泰证券、长江证券、兴业证券、国海证券、国泰君安证券、 江海证券、红塔证券、第一创业证券、万和证券、国元证券、华宝信托、中金公 司、中信建投基金、九泽投资、汇瑾资产、星允投资、上海卫宁私募、碧云资本、 景顺长城基金、西部利得基金、晨鸣资管。 上市公司接待人员：公司董事会秘书杨鹏先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司上半年海外市场较去年同期有所下降，这是由于需求端的问题 还是竞争加剧，未来公司海外市场情况如 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][6]. Core Views - The company has shown a recovery in performance in Q2 2024, achieving a record high quarterly profit, with significant progress in the fields of new energy and autonomous driving [1][6]. - Despite a slight decline in revenue and profit year-on-year for H1 2024, Q2 performance rebounded significantly, with revenue of 1.615 billion yuan and a net profit of 179 million yuan, reflecting a quarter-on-quarter increase of 34.95% and 50.97% respectively [2][3]. - The company is benefiting from improved gross margins and strong financial resilience, with the launch of new products and the completion of a new production facility [3][6]. Summary by Sections Financial Performance - For H1 2024, the company reported revenue of 2.812 billion yuan, down 14.91% year-on-year, and a net profit of 297 million yuan, down 11.16% year-on-year [2]. - The gross margin for H1 2024 was 22.97%, an increase of 3.68 percentage points year-on-year [3][5]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of 151 million yuan, up 23.55% year-on-year [2]. Product and Market Development - The company has made significant advancements in the new energy sector, with a notable increase in sales of electric and alternative fuel vehicles [6]. - The penetration rate in the open-pit coal mining market is expected to increase, supported by national policies aiming for higher production from open-pit mines [6]. - The company has also expanded its presence in international markets, with a focus on enhancing its market share in overseas operations [6]. Profitability Forecast - The company is projected to achieve revenues of 6.12 billion yuan, 7.51 billion yuan, and 8.69 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 637 million yuan, 849 million yuan, and 1.013 billion yuan [6][7]. - The expected growth rates for net profit are 4%, 33%, and 19% for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [6][7].