证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-029 浙江晨光电缆股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 76 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2023 年收入 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事沈凯军、郑健壮、周柏杰、杨黎明（已离任）的独立性情况进行评估并出 具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-031 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7874 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晨光 电缆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，晨光电缆公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十八日 第 2 页 共 2 页 内部控制具 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8909 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，晨光电缆公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则》(北证公告〔2025〕 20 号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北 证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了晨光电缆公司募集 资金 2024 年度实际 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-021 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话或短信方式发出 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 ...

选举朱水良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 68,457,112 股，占公司股本的 33.9569%，不是失信联合惩戒对 象。 选举凌忠根先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 20,285,574 股，占公司股本的 10.0623%，不是失信联合惩戒 对象。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-018 浙江晨光电缆股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 3 日审议并通过： 选举王会良先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 9,895,365 股，占公司股本的 4.9084%，不是失信联合惩戒 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-019 浙江晨光电缆股份有限公司 关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江晨光电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）于2025年4月3日召开公司第七届董事会第一次会议，审议通 过《关于董事会四个专门委员会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会各专门委员会的基本情况 二、本次选举对公司产生的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产 、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会 2025年4月7日 根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会换届选举第七届董事会薪酬 与考核委员 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江晨光申缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江晨光电缆股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-015 浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 115,378,967 股，占公司有表决权股份总数的 57.7751%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,699 股，占公司有表决权股份总数的 0.0079%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已提前 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-017 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：为了保证监事会工作的连续性，经全体监 事一致同意，豁免会议通知时间要求 2025 年 4 月 3 日以口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席李红 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李红为浙江晨光电缆股份有限公司第七届监事会主席 的议案》 1.议案内容： 为了保护公司和股东的权益，规范股份公司行为，保证监事会依法行使职权， 拟选举李红为公司第七届监事会主席，任期三年。具体内容详见公司于 202 ...