第一章 总则 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-096 浙江晨光电缆股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《浙江晨 光电缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担 ...

关于开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-101 浙江晨光电缆股份有限公司 为了充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公 司和股东利益，根据公司《套期保值管理制度》的规定，公司拟开展铜、铝商 品的期货套期保值业务，具体安排如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、铝是公司主要原材料，为了规避铜、铝的价格波动对公司生产经营造 成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，为规避价格波动对公司经营业 绩所造成的不利影响，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟开 展铜、铝商品的套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 1、套期保值交易品种 国内期货交易所挂牌交易的铜、铝期货合约。 2、套期保值业务计划额度 公司预计的铜、铝商品套期保值交易计划额度为：预计保证金总额不超过 人民币5,000.00万元。 3、套期保值业务授权期限 2024年1月1日起至2024年12月31日。 4、套期 ...

（一） 预计情况 西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 预计2024年日常性关联交易的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江晨光电缆股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人本次预计 2024年度日常性关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 单位：元 1 | | 款； | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 3、公司及全资子公司平湖 | | | | | | 白沙湾包装有限公司、浙江 | | | | | | 晨光电缆科技有限公司与关 | | | | | | 联方浙江平湖农村商业银行 | | | | | | 股份有限公司发生关联存款 | | | | | | 业务。 | | | | | 合计 | - ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-103 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十一次会议通过。本次股东大 会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规 则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-095 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以电话或短信方式发出 5.会议主持人：监事会主席李红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司对外担保管理制度>的议 案》 1.议案内容： 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的 要求，为做 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-094 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长凌忠根、王 会良，独立董事杨黎明、沈凯军、郑健壮电话参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于改选董事会四个专门委员会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》，公司改选董 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-102 浙江晨光电缆股份有限公司 关于拟设立北京分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立北京分公司的议案》， 因公司战略发展规划和业务布局需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，公司拟设立北京分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成 重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：浙江晨光电缆股份有限公司北京分公司，具体以当地市场 监督管理部门登记为准。 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号 B座1-2-502单元 4、分公司负责人：杨明春 资源，开展国内业务拓展和人才招募，提升公司综合竞争力，拟设立北京分公 司。 2、影响及潜在的风险 本次设立分公司，符合 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-099 浙江晨光电缆股份有限公司 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 际发生金额 | | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-097 浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下简 称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法律法规的规定和《公司章程》，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司 治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激 励、盈利预测补偿条款、股 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-098 浙江晨光电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求 以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘从事其他法定审 ...