证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-025 内部控制的自我评价报告 浙江晨光电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规 范》《上市公司内部控制指引》等法律法规规定，结合公司组织结构、资产结 构、经营方式、外部环境等具体情况，建立了一套较为健全的内部控制制度， 并随着业务的发展不断完善。健全的内部控制制度保证了公司业务活动的有效 进行，保护了本公司资产的安全和完整。现就本公司内部控制情况做自我评价 如下： 一、公司基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江晨光 电缆有限公司（以下简称晨光电缆有限公司），晨光电缆有限公司系由朱水良 等自然人共同出资组建，于2000年8月15日在平湖市工商行政管理局登记注册， 取得注册号为3304820010485的企业法人营业执照。晨光电缆有限公司成立时注 册资本 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-026 浙江晨光电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：386,300.00 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：354,100. ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，浙江晨光电缆股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为朱水良、朱韦颐，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 35.4146%。 公司存在控股股东，控股股东为朱水良，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 33.5457%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-016 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议 合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中独立董事方先丽视频 参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 审议公司《2022 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-022 浙江晨光电缆股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部 分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的情况下，根据目前部分募投项目的实施进度，拟对部分募集资 金投资项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号）同意注 册，公司向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股，发行价格为4.30元/ 股，实际募集资金总额为200,666,668.10元，扣除发行费用32,042,767.44元（ 不含税），实际募集资金净额为168,623,900.66元。 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-039 浙江晨光电缆股份有限公司会计政策变更公告 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： （1）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品 或副产品对外销售的会计处理"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 （2）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》"关于亏损合同的判断"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 （3）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 （4）公司自 2022 年 11 ...

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为浙 江晨光电缆股份有限公司（以下简称"晨光电缆"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晨光电缆2022年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号），晨 光电缆由西部证券采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权 限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票4,666.67万股，发行价为每股人民币4.30元，共计募集资金20,066.67 万元，坐扣未支 ...

西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的要求，西部证券股份有限公司（以下简 称"西部证券"或"保荐机构"）对浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"晨 光电缆"或"公司"）2022 年度公司治理专项自查和规范情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为朱水良、朱韦颐，截至 2022 年 末，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数 的比例为 35.4146%。 公司存在控股股东，控股股东为朱水良，截至 2022 年末，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.5457%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行 动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 公司内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-028 浙江晨光电缆股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《浙 江晨光电缆股份有限公司公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 一、 审议及表决情况 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-043 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场 投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第七次会议通过。本次股东大 会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》 《浙江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会 议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 1、现场会议召开时间：2023 年 ...