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Zhejiang Chenguang Cable (834639)
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晨光电缆(834639) - 利润分配管理制度
2023-04-24 16:00
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-035 浙江晨光电缆股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过,尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江晨光电缆股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"公司")的利 润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保证 公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《公司法》以及《公司章 程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等)充分听取独立董事以及中小股东的意见,做好现金 ...
晨光电缆(834639) - 董事会制度
2023-04-24 16:00
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-029 浙江晨光电缆股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过,尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了保护浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"公司")和股东的权益, 规范董事的行为,建立规范化的董事会组织架构及运作程序,保障公司经营决策 高效、有序地进行,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称《上市规则》)等有关法律法规以及《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,制定本规则。 第二条 董事会办公室 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次会议。 第 ...
晨光电缆(834639) - 内部控制制度
2023-04-24 16:00
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-036 浙江晨光电缆股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江晨光电缆股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第二章 基本要求 第一条 为加强浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称公司)内部控制,促进 公司规范运作和健康发展,防范和化解各类风险,保护投资者合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称公司法)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 证券法)等法律法规和公司章程等规定,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程,它是由公司董事会、管理层及全体员工 共同参与的一项活动: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (四)确保公司信息披露的真实、准确、 ...
晨光电缆(834639) - 承诺管理制度
2023-04-24 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度 证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-033 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过,尚需提交股东大会审议。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江晨光电缆股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"公司")实际控制 人、股东、董监高人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规的规 定和《公司章程》,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、董监高人员、关联方、其他承诺人以及公 司(以下简称"承诺人")在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以 及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注 ...
晨光电缆(834639) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江晨光电缆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2023-04-24 16:00
目 录 天健审〔2023〕4480 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称晨光电缆公司) 2022 年度财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的晨光电缆公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晨光电缆公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晨光电缆公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晨光电缆公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其 ...
晨光电缆(834639) - 独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
2023-04-24 16:00
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《浙江晨光股份有限公司 章程》《浙江晨光股份有限公司董事会议事规则》《浙江晨光股份有限公司独 立董事议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责,作为浙江晨光电缆股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事,我们已于会前获取并认真审阅了公司 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议 案》,基于独立判断的立场,审慎、负责的态度,发表事前认可意见如下: 经审阅相关信息,我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相 应的执业资质和胜任能力,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制 审计工作要求。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年 度审计机构,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同 意将该议案提交第六届董事会第七次会议审议。 浙江晨光电缆股份有限公司 证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-041 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证 ...
晨光电缆(834639) - 独立董事关于对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
2023-04-24 16:00
浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事关于对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《浙江晨光电缆股份有限公司章程》《浙江晨光电缆股份有限公司董 事会议事规则》《浙江晨光电缆股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定 赋予独立董事的职责,作为浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,我们基于独立判断的立场,审慎、负责的态度,在审阅文件及尽职 调查后,就公司第六届董事会第七次会议审议的《关于审议公司2022年度权益 分派预案的议案》《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》《关于公司 部分募投项目延期的议案》《关于审议<公司2022年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议 案》《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》《关 于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司章程>的议案》《关于修订 ...
晨光电缆(834639) - 2022年度独立董事述职报告
2023-04-24 16:00
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-018 浙江晨光电缆股份有限公司 2022年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,方先 丽、杨黎明、沈凯军在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则 》等有关规定和要求,认真、勤勉、谨慎履行职责,及时了解公司的生产经营 情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议各项议案,客 观发表独立意见,维护公司和股东的合法权益,尤其是关注中小股东的合法权 益不受损害,促进公司的规范运作,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、出席会议情况 2022年度,公司共召开董事会会议8次,股东大会会议5次,独立董事出席 情况如下: | | | | 出席董事会情况 | ...
晨光电缆(834639) - 关于公司研发的新产品和技术通过中国电力企业联合会成果鉴定的公告
2023-04-16 16:00
鉴定委员会认为,该产品主要技术性能达到同类产品国际领先水平,同意 通过产品鉴定,可以批量生产。 证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-015 浙江晨光电缆股份有限公司 关于公司研发的新产品和技术通过中国电力企业联合会 成果鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 2023年3月26日,中国电力企业联合会组织召开了由浙江称晨光电缆股份有 限公司(以下简称"公司")研发的"220kV交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力 电缆产品"和"330kV交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆技术"的成果鉴定 会,中国电力企业联合会已于2023年4月13日出具新产品鉴定证书。国家电网有 限公司、西安交通大学、中国电力科学研究院有限公司、南方电网科学研究院 有限责任公司、国网电力科学研究院、上海电缆研究所有限公司等单位的41位 行业专家组成专家团队,对公司研发的"220kV交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电 力电缆产品"和"330kV交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆技术"成果进行 论证,专家 ...
晨光电缆(834639) - 继续稳定股价措施实施结果公告
2023-04-13 16:00
一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定,保护投资者的利益,增持主体(控股股东、 实际控制人及其一致行动人)遵循《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 相关法律法规,于 2023 年 3 月 2 日至 4 月 13 日对公司股份进行增持,合计增持 318,598 股,增持资金金额为 1,317,597.24 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量(股) | 股比例(%) | | | 朱水良 | 控股股东、实际控 | 62,924,159 | | 33.7094% | | | 制人 | | | | | 王明珍 | 实际控制人的一 | 1,794,181 | | 0.9612% | | | 致行动人 | | | | 证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-013 浙江晨光电缆股份有限公司 继续稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...