西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的要求，西部证券股份有限公司（以下简 称"西部证券"或"保荐机构"）对浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"晨 光电缆"或"公司"）2022 年度公司治理专项自查和规范情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为朱水良、朱韦颐，截至 2022 年 末，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数 的比例为 35.4146%。 公司存在控股股东，控股股东为朱水良，截至 2022 年末，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.5457%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行 动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 公司内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-028 浙江晨光电缆股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《浙 江晨光电缆股份有限公司公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 一、 审议及表决情况 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-043 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场 投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第七次会议通过。本次股东大 会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》 《浙江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会 议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-036 浙江晨光电缆股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第二章 基本要求 第一条 为加强浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称公司)内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，防范和化解各类风险，保护投资者合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 证券法）等法律法规和公司章程等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工 共同参与的一项活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-033 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、董监高人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规 定和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、董监高人员、关联方、其他承诺人以及公 司（以下简称"承诺人"）在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以 及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-035 浙江晨光电缆股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-029 浙江晨光电缆股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了保护浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益， 规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规以及《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次会议。 第 ...

目 录 天健审〔2023〕4480 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司） 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的晨光电缆公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晨光电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晨光电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晨光电缆公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《浙江晨光股份有限公司 章程》《浙江晨光股份有限公司董事会议事规则》《浙江晨光股份有限公司独 立董事议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，作为浙江晨光电缆股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们已于会前获取并认真审阅了公司 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议 案》，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，发表事前认可意见如下： 经审阅相关信息，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相 应的执业资质和胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制 审计工作要求。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年 度审计机构，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同 意将该议案提交第六届董事会第七次会议审议。 浙江晨光电缆股份有限公司 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-041 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证 ...

浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事关于对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《浙江晨光电缆股份有限公司章程》《浙江晨光电缆股份有限公司董 事会议事规则》《浙江晨光电缆股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定 赋予独立董事的职责，作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在审阅文件及尽职 调查后，就公司第六届董事会第七次会议审议的《关于审议公司2022年度权益 分派预案的议案》《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》《关于公司 部分募投项目延期的议案》《关于审议<公司2022年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议 案》《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司章程>的议案》《关于修订 ...