本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-059 深圳市美之高科技股份有限公司利润分配管理制度 第四条 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，公司 第二章 利润分配原则 第三条 公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合 理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并 符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不 得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则： 第三章 利润分配形式 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 ...

一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-057 深圳市美之高科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 募集资金存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"募集资金专户"或"专户"）集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或 用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。募集资金使用完毕 或转出全部节余募集资金的，公司应当及时注销专户并公告。 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-056 深圳市美之高科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《企业会计准则 ——关联方关系及其交易的披露》、《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-058 深圳市美之高科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》以及北京证券交易 所规定的信息披露平台的专区披露。 第四条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺 根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺 人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 第五条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； 第一条 为加强对深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-053 深圳市美之高科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 41.38% to CNY 14,313,925.27 for the year-to-date period[8] - Operating income for the year-to-date period decreased by 20.54% to CNY 314,551,891.57[8] - Basic earnings per share decreased by 40.00% to CNY 0.21[8] - Operating profit declined by 35.45%, primarily impacted by a decrease of 13.8698 million yuan in foreign exchange gains[10] - Net profit fell by 41.38%, largely due to the same foreign exchange gain reduction of 13.8698 million yuan[10] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 314,551,891.57, a decrease of 20.6% compared to CNY 395,847,317.00 in the same period of 2022[37] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 14,313,925.27, a decline of 41.5% from CNY 24,416,175.88 in 2022[38] - Earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.21, compared to CNY 0.35 in the same period of 2022[39] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 295,186,951.38, down 19.3% from CNY 365,820,248.85 in 2022[38] Cash Flow - Cash flow from operating activities turned negative, with a net outflow of CNY 8,507,011.48, a decline of 131.18%[8] - Cash flow from operating activities showed a net decrease of 131.18%, attributed to a reduction of 25.6345 million yuan in tax refunds due to export delays[11] - Cash flow from investing activities decreased by 195.11%, mainly due to a net reduction of 112.8 million yuan in financial income and expenditures[11] - Cash flow from financing activities decreased by 206.01%, primarily due to an increase of 17.7010 million yuan in cash dividends paid[11] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative at -¥8,507,011.48, compared to positive cash flow of ¥27,287,910.67 in the same period of 2022[43] - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was negative at -¥52,871,521.85, compared to positive cash flow of ¥55,587,030.48 in the same period of 2022[44] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was negative at -¥26,739,103.40, compared to -¥8,738,006.75 in the same period of 2022[44] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.33% to CNY 410,826,911.75 compared to the end of last year[8] - Current assets totaled CNY 335,445,476.08, down from CNY 362,052,794.91, indicating a decrease of about 7.3% year-over-year[29] - Total liabilities decreased to CNY 84,814,057.59 from CNY 104,854,279.35, a decline of about 19.2%[31] - The company's equity totaled CNY 326,012,854.16, down from CNY 333,747,607.97, representing a decrease of approximately 2.3%[31] - The company's debt-to-asset ratio decreased significantly from 29.19% to 9.76% for the parent company[8] - Total non-recurring gains and losses amounted to 1,218,792.56 yuan, with a net amount after tax of 745,488.40 yuan[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 69,613,044, with 63.20% being unrestricted shares[16] - Major shareholders include Huang Huachao with 30.89% and Cai Xiuying with 14.59% of shares[17] - Total shares held by the top ten shareholders amount to 57,522,400, representing 82.63% of total shares[18] - Huang Huachao provided guarantees totaling 27,500,000 CNY for company financing[23] - The company has no litigation or arbitration matters reported during the reporting period[21] - There are no pledged or frozen shares among the major shareholders[19] - The company has disclosed that all commitments made are being fulfilled without any violations[24] - The company has a total of 80,000,000 CNY in guarantees due by August 29, 2023[23] - The company has not engaged in any share repurchase activities during the reporting period[21] Other Financial Metrics - Accounts receivable increased by 39.69% to CNY 43,720,952.95, primarily due to delayed settlement procedures with the largest customer[9] - Other current assets increased by 299.50% to CNY 15,299,454.57, mainly due to increased input tax credits[9] - Long-term equity investments increased by 100% to CNY 300,000.00, reflecting investments to expand domestic sales[9] - Contract liabilities increased by 51.15% to CNY 596,631.08, indicating an increase in customer prepayments[9] - Non-current liabilities due within one year increased by 161.33%, primarily due to the new lease of factory space in March 2023, resulting in an increase of 2.9049 million yuan in corresponding lease liabilities[10] - Deferred income tax liabilities surged by 53,031.28%, with an additional 1.6899 million yuan recognized due to the implementation of new accounting standards[10] - Other comprehensive income decreased by 40.14%, mainly due to a reduction of 0.3119 million yuan in foreign currency translation differences[10] - The company reported a financial expense of CNY -5,407,816.41, an improvement compared to CNY -18,455,057.77 in the previous year[38] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY -311,855.23, compared to a loss of CNY -1,183,712.78 in the previous year[39] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥1,279,851.78 in 2023 from ¥7,165,155.23 in 2022, a reduction of 82.1%[40]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-049 深圳市美之高科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-047）。 2.议案表决结果 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司董事会专门委员会制度及 <内部审计制度>》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-063 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市 美之高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 ...

深圳市美之高科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司董事会专门委员会制度及 <内部审计制度>》议案。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-051 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 ...

深圳市美之高科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司董事会专门委员会制度及 <内部审计制度>》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-065 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控 制制度得以有效实施，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市美之高科技股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规和本 制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内 部控 ...