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SHENZHEN MEIZHIGAO TECHNOLOGY CO.(834765)
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美之高(834765) - 第三届董事会第十二次会议决议公告
2023-04-20 16:00
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2023-033 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长黄华侨 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事路冰、林运发、陈燕、王承志因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于《2022 年年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容: 公司总经理根据 2022 年年度经营管理工作的开展情况,总结报告期内包 括公司经营业绩情况、公司发 ...
美之高(834765) - 关于2023年度公司与全资子公司相互提供担保的公告
2023-04-20 16:00
为提高公司决策效率,满足公司及下属全资子公司正常生产经营需要,确保 其资金流畅通,同时加强公司及下属全资子公司对外担保的日常管理,增强对外 担保行为的计划性和合理性,预计 2023 年度公司为下属全资子公司提供担保、 下属全资子公司为公司提供担保、下属全资子公司之间相互提供担保额度总计不 超过人民币 30,000 万元,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担 保,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司及下属全资子 公司不得对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担保。实际担保金额 将视公司及下属全资子公司实际需求确定,以总额不超过 30,000 万元人民币为 限,董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施,授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起,至 2023 年年度股东大会召开之日止。 证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2023-023 深圳市美之高科技股份有限公司 关于 2023 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 ...
美之高(834765) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市美之高科技股份有限公司2022年度股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告
2023-04-20 16:00
深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第ZI10205号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn】- 进行查 招聘 【 深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告 | 录 | 页 相 | | --- | --- | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司股东及其关联 | | | 方占用资金情况说明的专项报告 | 1-2 | | 深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年度非经营性 | | | --- 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 Z信会计师事务所(特殊普通 关于深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第ZI10205号 (此页元正文) ED PUBLI 立 信 i事洛加事 得味 立信会计 普通合伙) 我普通合伙 中国注册会计师: 深圳市美之高科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"美之高 公司")2022年度的财务报表,包括 ...
美之高(834765) - 华创证券有限责任公司关于深圳市美之高科技股份有限公司提供担保的核查意见
2023-04-20 16:00
华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司提供担保的核查意见 华创证券有限责任公司(以下简称"华创证券"或"保荐机构")作为深圳 市美之高科技股份有限公司(以下简称"美之高"或"公司")公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对美之高提供担保事项进行 了核查,具体情况如下: 二、本次担保履行的审批程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 九次会议,审议通过了《2023 年度公司与全资子公司相互提供担保》议案,公 司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交 2022 年年度股东 大会审议。 三、保荐机构核查意见 公司为下属全资子公司提供担保、下属全资子公司为公司提供担保、下属全 资子公司之间相互提供担保事项的信息披露真实、准确、完整,符合《证券发行 1 公司本次担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响,不 存在损害股东利益的情况。 综上,保荐机构对本次提供担保事项无异议。(以下无正文) 一、本次担保的基本情况 为提高公司决策效率,满足 ...
美之高(834765) - 2022年年度权益分派预案公告
2023-04-20 16:00
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2023-021 深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2022 年 12 月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 108,836,098.66 元,母公司未分配利润为 107,551,112.23 元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 69,613,044 股,根据扣除回 购专户 2,751,446 股后的 66,861,598 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 20,058,479.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记 ...
美之高(834765) - 2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-03-16 16:00
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2023-015 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长黄华侨先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 3 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 52,204,431 股,占公司有表决权股份总数的 78.0783%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 5,550,000 股,占公司有表决权股份总数的 8.3007%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,出席 7 人 ...
美之高(834765) - 北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市美之高科技股份有限公司2023 年第二次临时股东大会的法律意见书
2023-03-16 16:00
北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{-}}}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\ ...
美之高(834765) - 关于向全资子公司划转资产的进展公告
2023-03-02 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、资产与负债划转情况概述 深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 26 日召开 了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议,于 2023 年 1 月 11 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《向全资子公司划转资产》的议案,为完善 公司治理结构和管理架构、提升公司内部管理效率,优化公司内部资源和资产结构, 促进各业务板块发展,公司拟以 2022 年 9 月 30 日为划转基准日,将现有制造销售业 务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司深圳市沃华环球有限公司(以 下简称"深圳沃华")(划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动,公司将 根据实际情况进行调整,最终划转的资产、负债以划转实施结果为准),并授权公司管 理层办理资产及负债划转的相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在北京 证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向全资子公司划转资产的 ...
美之高(834765) - 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见
2023-02-28 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2023-011 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见 经审阅,我们认为:公司本次第三届董事会独立董事候选人符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格,不存在《公司法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》或《公司章程》规定的不得担任 独立董事的情况,不属于失信联合惩戒对象。本次提名的审议和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 我们同意上述议案,并同意将此议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事:唐魁、胡昌生、王承志 2023 年 3 月 1 日 深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规 ...
美之高(834765) - 独立董事提名人声明
2023-02-28 16:00
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2023-007 深圳市美之高科技股份有限公司独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事会,现提名林运发先生、陈燕女士 为深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市美之高科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: (五)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定; (六)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关 规定; (二)具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验; (三)北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门 ...