证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-040 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》 （公告编号： 2023-043） 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-041 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 深圳市美之高科技股份有限公司 二、议案审议情况 第三届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告 编 号：2023-044、2023-045） 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-041 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告 编 号：2023-044 ...

□现场参观 □新闻发布会 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-046 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 □路演活动 √其他（网络会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"）于 2023 年 8 月 29 日（周二）下午 17:15-17:55 通过网络会议方式召开投资者线上交流活动。 （二）参与单位及人员 本次参加公司线上交流活动的投资者包括宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股 权投资管理中心(有限合伙)、吴志泽等其他中小投资者。 （三）上市公司接待人员 2023 年上半年，因国外客户需求受经济环境变化、国际地缘冲突等因素影响， 销售订单较去年同期有所减少，导致营业收入有所下降；受主要原材料价格下跌、 美元兑人民币汇率上涨等因素影响，公司毛利率有所上升。2023 年上半年公司实 现 ...

1.议案内容： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-040 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-043 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2022 年 1 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-043 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 19,815,480.09 元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 1,917,247.19 元，收到专户存款利 息扣除银行手续费的净额 693,391.34 元，尚未使用的募集资金金额为人民币 93,271,212.20 元。 2023 年上半年，公司未实际使用募集资金，未使用闲置募集资金进行现金 管理，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 710,940.55 元。 截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的金额为 93,982,152.75 元。募集资金存 放专项账户存款为人民币 93,982,152.75 元。 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-046 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 √其他（网络会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"）于 2023 年 8 月 29 日（周二）下午 17:15-17:55 通过网络会议方式召开投资者线上交流活动。 （二）参与单位及人员 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 本次参加公司线上交流活动的投资者包括宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股 权投资管理中心(有限合伙)、吴志泽等其他中小投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：黄华侨先生 公司董事会秘书、副总经理：汪岚女士 公司财务总监：李永先生 三、投资者关系活动主要内容 公司董事长、总经理黄华侨先生，公司董事会秘书、副总经理汪岚女士，财 务总监李永先生就如下主要问题和与会人员展开 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-039 深圳市美之高科技股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、资产与负债划转情况概述 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 1 月 11 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《向全资子公司划转资产》的议案，为 完善公司治理结构和管理架构、提升公司内部管理效率，优化公司内部资源和资产结 构，促进各业务板块发展，公司拟以 2022 年 9 月 30 日为划转基准日，将现有制造销 售业务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司深圳市沃华环球有限公 司（以下简称"深圳沃华"）(划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变 动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准)， 并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜。具 ...

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 108,836,098.66 元，母公司未分配利润为 107,551,112.23 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,058,479.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-038 深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 以公司股权登记日应分配股数 66,861,598 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 69,613,044 股减去回购的股份 2,751,446 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 3.00 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适 ...