关于常州迅安科技股份有限公司 补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 光大证券股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集 资金实行了专户存储，并与光大证券股份有限公司、中国工商银行常州潞城支 1 行、中国银行常州经济开发区支行、中国光大银行常州经开区支行、招商银行 常州分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》。 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常 州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对迅安 科技补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出 ...

（二） 委托理财金额和资金来源 1、投资额度 公司在最高不超过人民币 12,000 万元的额度内购买理财产品,在上述额度内 循环使用。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-012 常州迅安科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目 标，根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展，并严 格控制风险、确保资金安全的前提下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买理财 产品。 2、资金来源 上述购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 12,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,以及经 公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。 （四） 委托理财期限 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-023 常州迅安科技股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，或公司前五名股东任职； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，常州迅安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈文化、钱爱民、吴毅雄的独立性情 况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会提供的 2023 年度独立董事 述职报告并结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-027 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 1 月 24 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：上海市南京东路 61 号 常州迅安科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》的规定，常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下。 立信近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。 75 名从业 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-017 常州迅安科技股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三 届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确 认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超过董事会授权期限使 用闲置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，并同意公司继续使用 最高额不超过 3,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕307 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-008 常州迅安科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴雨兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 公司根据 2023 年经营情况编制了 2023 年度财务报告，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编 号： ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-014 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年股票定向发行募集资金 2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议审议通过了《关于<常州迅安科技股份有限公司股票定向发行说明书> 的议案》等相关议案，上述议案已于 2021 年 12 月 31 日在公司 2021 年第五次临 时股东大会上审议通过。公司本次发行人民币普通股 1,150,000 股，发行价格为 每股人民币 10.50 元。 截至 2022 年 3 月 16 日，募集资金全部到位，募集资金共计 12,075,000.00 元全部缴存于募集资金专用账户（募集资金专用账户开户银行为中国工商银行股 份有限公司常州经济开发区支行，账号为：1105 0202 2900 2888 890）。 公司已与新三板挂牌期间主办券商光 ...

光大证券股份有限公司 关于常州迅安科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常 州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 迅安科技预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | | 容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 | 采购原材料 | 1 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-009 常州迅安科技股份有限公司 1、常州驰佳模塑有限公司控股股东、法定代表人吴雨兴，持有本公司 7.26%股权， 担任监事会主席，公司 2024 年度预计向其采购 16,000,000.00 元原材料，上述交易构成 本公司的关联交易。 2、LOKERMANN SRL 系公司在境外持股 30%的联营企业，公司 2024 年度预计向 其销售 1,000,000.00 元产品，上述交易构成本公司的关联交易。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 生金额 | 年发 | 2023 年与关联方 实际发生金额 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-021 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱爱民） 本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展 状况，出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 钱爱民，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 2005 年 7 月毕业于东南大学法律专业，1988 年 7 月至 1994 年 1 月任常州市第四 织布厂财务；1994 年 2 月至 1999 年 1 月任常州市中 ...