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迅安科技:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于常州迅安科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况的专项报告
2024-04-18 10:09
t 日 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度 · 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业强—医申具有执业许可的会计师事务所出身 (htt 关于常州迅安科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10320 号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州迅安科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10318 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他 ...
迅安科技:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2024-04-18 10:09
证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2024-023 常州迅安科技股份有限公司 (三)独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东,或公司前五名股东任职; 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等相关规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,常州迅安科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事陈文化、钱爱民、吴毅雄的独立性情 况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会提供的 2023 年度独立董事 述职报告并结合其他相关资料,董事会就独立董事的独立性形成如下结论: (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职; (二)独 ...
迅安科技:第三届董事会第二十次会议决议
2024-04-18 10:09
证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2024-007 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点:江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长高为人 6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员、保荐代表人王学飞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次定期会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。 3. ...
迅安科技:关于2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-18 10:09
证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2024-013 常州迅安科技股份有限公司 关于 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平,制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体情况如下: 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案: (1)为保证公司独立董事履行其相应责任和业务,保障独立董事的权益,经 参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况、盈利状况及公 司独立董事的工作量和专业性,公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为每人每 月税前 5000 元人民币(税前 6 万/年)。 (2)在公司担任非独立董事,根据其在公司所 ...
迅安科技:关于2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-18 10:09
证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2024-014 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)2022 年股票定向发行募集资金 2021 年 12 月 10 日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议审议通过了《关于<常州迅安科技股份有限公司股票定向发行说明书> 的议案》等相关议案,上述议案已于 2021 年 12 月 31 日在公司 2021 年第五次临 时股东大会上审议通过。公司本次发行人民币普通股 1,150,000 股,发行价格为 每股人民币 10.50 元。 截至 2022 年 3 月 16 日,募集资金全部到位,募集资金共计 12,075,000.00 元全部缴存于募集资金专用账户(募集资金专用账户开户银行为中国工商银行股 份有限公司常州经济开发区支行,账号为:1105 0202 2900 2888 890)。 公司已与新三板挂牌期间主办券商光 ...
迅安科技:拟续聘会计师事务所公告
2024-04-18 10:09
一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2024-011 常州迅安科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:立信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 9 年审 计服务,上期审计收费 42 万元,本期审计收费未确定 公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 1 月 24 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市南京东路 61 号 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278 人 2023 年度末注册会计师人数:2,5 ...
迅安科技:内部控制自我评价报告
2024-04-18 10:09
证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2024-029 常州迅安科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司(以下简称"迅安科技"或"公司")参照《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系"), 结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常 监督和专项监督的基础上,我们对截至 2023 年 12 月 31 日(以下简称"基准日") 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...
迅安科技:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-18 10:09
证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2024-027 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 1、会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期:2011 年 1 月 24 日 3、组织形式:特殊普通合伙 4、注册地址:上海市南京东路 61 号 常州迅安科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》的规定,常州迅安科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下。 立信近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。 75 名从业 ...
迅安科技:关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-18 10:09
证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2024-017 常州迅安科技股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开第三 届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于补充确 认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,对超过董事会授权期限使 用闲置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认,并同意公司继续使用 最高额不超过 3,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使 用,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕307 ...
迅安科技:关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-04-18 10:09
证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2024-030 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式,同一表决权 出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京大成(杭州)律师事务所 2 名律师。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 834950 | 迅安科技 | 2024 年 5 6 | 月 | 日 | 1 ...