证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-026 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所交易规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》的规定，在 2023 年度内，常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现 对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议案》，会议选举董事会审 计委员会由陈文化先生、钱爱民先生、唐毓国先生三名成员组成，其中独立董事 占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事陈文化先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-004 常州迅安科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月13日接待 了1家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年3月13日 调研地点：常州市五一路 318号公司办公楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：汇添富基金管理股份有限公司 上市公司接待人员：李德明、顾珂 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...

瘾证券 北交所信息更新 投资评级：增持（维持） 北 交 所 信 息 更 新 在产品性能和功能上，迅安科技面罩产品都经过了全面详细的测试，并通过了 CE、ANSI、CSA、AS/NZS 等产品标准认证。在焊接模式方面，采用了多种焊 接模式组合（切割模式：5 色号；焊接模式：9-13 色号；专用焊接模式：14-15 色号），其中，独创的高暗度等级 14 号和 15 号是目前市面最高的暗度等级。在 响应速度方面，产品采用先进的电子技术，可提供快至 0.04ms 急速变光体验； 全自动变光技术，可根据焊接时弧光强弱自动匹配色号；采用高品质的 LCD， 使其光学指标满足欧盟最高等级的 1/1/1/1 等级。 风险提示：市场情况变化风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险。 《2023 前三季度利润增 28%，多元产 品矩阵扩大个体防护产品覆盖面—北 交所信息更新》-2023.10.30 《中报营收增长 23%利润实现 51%高 增长，面罩、呼吸器产品齐放量—北 交所信息更新》-2023.8.10 《电焊防护面罩龙头企业，系列化新 品打造第二增长曲线—北交所首次覆 盖报告》-2023.8.1 附：财务预测摘要 特别声明 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-003 常州迅安科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经 会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请 投资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 211,347,553.79 | 181,239,961.39 | 16.61% | | 归属于上市公司股东的 | 55,938,333.48 | 41,110,193.74 | 36.07% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 49,837,951.57 | 38,475,430.08 | 29.53% | | ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-001 常州迅安科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月17日接待 了1家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年1月17日 调研地点：常州市五一路 318号公司办公楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：东方财富证券 上市公司接待人员：李德明 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...

| 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

北京大成(杭州)律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District, Hangzhou, P.R. China 310020 dacheng.com dentons.cn # DFNITONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 大成律师事务所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 (310020) 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 北京大成(杭州)律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 成 DENTONS 大成 is Denton ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-088 常州迅安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省常州经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,010,801 股，占公司有表决权股份总数的 74.4911%。 其中现场参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.4681%；通过网络投票参与本次股 ...

迅安科技 证券代码 : 834950 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高为人、主管会计工作负责人顾珂及会计机构负责人（会计主管人员）刘娟芳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 常州迅安科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 一、 主要 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-064 常州迅安科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 9月26日接待 了1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年9月26日 调研地点：常州市五一路 318号公司办公楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：东北证券 上市公司接待人员：副总经理兼董事会秘书李德明先生，财务总监顾珂先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题1：公司对于国内市场开发有什么策略？ 答：随着国内劳动者自我防护意识的不断提高，将推动国内智能个人防护装 ...