证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-026 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所交易规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》的规定，在 2023 年度内，常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现 对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议案》，会议选举董事会审 计委员会由陈文化先生、钱爱民先生、唐毓国先生三名成员组成，其中独立董事 占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事陈文化先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-021 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱爱民） 本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展 状况，出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 钱爱民，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 2005 年 7 月毕业于东南大学法律专业，1988 年 7 月至 1994 年 1 月任常州市第四 织布厂财务；1994 年 2 月至 1999 年 1 月任常州市中 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-009 常州迅安科技股份有限公司 1、常州驰佳模塑有限公司控股股东、法定代表人吴雨兴，持有本公司 7.26%股权， 担任监事会主席，公司 2024 年度预计向其采购 16,000,000.00 元原材料，上述交易构成 本公司的关联交易。 2、LOKERMANN SRL 系公司在境外持股 30%的联营企业，公司 2024 年度预计向 其销售 1,000,000.00 元产品，上述交易构成本公司的关联交易。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 生金额 | 年发 | 2023 年与关联方 实际发生金额 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

光大证券股份有限公司 关于常州迅安科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常 州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 迅安科技预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | | 容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 | 采购原材料 | 1 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-029 常州迅安科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或"公司"）参照《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"）, 结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"） 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-022 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任 何影响独立性的情况。 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴毅雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展 状况，出席公司 2023 年召开的相关 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-030 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-026 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所交易规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》的规定，在 2023 年度内，常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现 对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议案》，会议选举董事会审 计委员会由陈文化先生、钱爱民先生、唐毓国先生三名成员组成，其中独立董事 占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事陈文化先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-007 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员、保荐代表人王学飞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 公司根据 2023 年经营情况编制了 2023 年度财务报告,立信会计师事务所 （特殊普通合伙 ...

t 日 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度 · 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业强—医申具有执业许可的会计师事务所出身 (htt 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称"占 用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是贵公 司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计贵公 司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露 的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 关于常州迅安科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10320 号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州迅安科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 ...