证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-078 常州迅安科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<独立董事工作制度>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-084 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<募集资金理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大 会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则和《常州迅安科技股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"募集 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-086 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15:00。 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所 2 名律师。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-080 常州迅安科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<关联交易管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强常州迅安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规和《常州迅安科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司实际情况，制 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-075 经核查，我们认为：在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下， 公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，有利于提 高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，不存在损害公司以及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。 董事会就《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的审议和 表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。 请公司股东大会审议。 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们审阅了公司提供的相关资料，对公司第三届 董事会第十九次会议审议的相关事项的议案进行审阅，基于独立判断立场，对上 述事项发表独立意见如下： 一、《关于增加使用闲置自有资金购买 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-072 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东大会。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《常州迅安科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-073 常州迅安科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等有关法律、法规及相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-077 常州迅安科技股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<股东大会议事规则>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规 则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下职权： （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-085 常州迅安科技股份有限公司 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制 度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《常州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

常州迅安科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<对外担保管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-083 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进常州迅安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国民法典》（以下简称 "民法典"）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号） 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 《北京证券交 ...