Gabrielle(835438)

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戈碧迦:2023年年度股东大会法律意见书
2024-03-11 14:00
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 湖北罡振律师事务所 二零二四年三月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2023年年度股东大会(以下 简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》 (以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召集召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意见如 下: 一、本次股东大会的召集召开程序。 召开本次股东大会前,公司于 2024年2月19 目在全国中小企业股份 转让系统网站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开目期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 2024年 ...
戈碧迦:主承销商关于战略投资者的专项核查报告
2024-03-11 14:00
关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 战略投资者专项核查报告 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"戈碧迦""发行人"或 "公司")股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 (以下简称"本次发行")申请文件已于 2024 年 1 月 18 日经北交所上市委员 会 2024 年第 3 次会议审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")同意注册(证监许可〔2024〕223 号)。 由中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券""保荐机构 (主承销商)"或"主承销商")担任本次发行的保荐机构(主承销商)。 根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》(证监会令第 210 号)(以下简称《发行注册办法》),北京证 券交易所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》(北证公告〔2023〕 15 号)(以下简称《管理细则》)、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公 开发行与承销业务实施细则》(北证公告〔2023〕55 号)(以下简称《实施细 则》)、《北京证券交 ...
戈碧迦:发行人公司章程(草案)
2024-03-11 14:00
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用) 湖北戈碧迦光电科 音程(草案) 交所上市后遭 音 总则 | #股份有限公司(以下简称"公司")、股 第一条 为维护湖北戈碧迦光申 东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、行政法规和相关规范性 文件的规定,制订《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》(以下简称 "本章程")。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司,以发 起方式设立,在宜昌市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用 代码为 914205006980144380。 第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经北京证券交易所(以下简称 "北交所")审核通过,于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")注册,向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【 】 股,于【 】年【 】月【 】日在北交所 ...
戈碧迦:最近三年及一期的财务报告和审计报告
2024-03-11 10:54
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。 4-1-1-2 大华审字[2022]0011229 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 4-1-1-1 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 业务报备统一编码: 110101482022779019224 湖北戈碧远光电科技股份有限公司审计报 报告名称: 者 报告文 号: 大华审字 [2022]0011229 号 湖北戈碧边光旦科技股份有限公司 被审(验)单位名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所名称: 财务报表审计 北务类型: 投告意见类型: 无保留意见 报告目期: 2022 年 04月 27 日 2022 年 04 月 27 日 报备三期: 冯雪(110001022686), 签字人员: 黄艳霞(310000060115) (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 审计报告 ...
戈碧迦:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市投资风险特别公告
2024-03-11 10:49
公告编号:2024-029 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"戈碧迦"、"发行人"或"公 司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称"本次 发行")的申请已于 2024 年 1 月 18 日经北京证券交易所(以下简称"北交所")上市 委员会审核通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证 监许可〔2024〕223 号文同意注册。中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建 投证券"或"保荐机构(主承销商)"或"主承销商")担任本次发行的保荐机构(主承 销商)。 经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为 10.00 元/股,本次 发行股份全部为新股,本次初始发行数量为 2,000.00 万股,发行后总股本为 13,825.00 万股,初始发行数量占发行后总股本的 14.47%(超额配售选择权行使 前)。发行人授予中信建投证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权,若超额配 售选择权全额行使,则发行 ...
戈碧迦:上市保荐书
2024-03-11 10:49
二〇二四年三月 保荐人出具的上市保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 保荐人 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人童宏杰、黄刚已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 24 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 27 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 | | 六、保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 28 | | 七、保荐机构认为应当说明的其他事项 | | 八、持续督导期间的工作安排 - | | 九、保荐机构和保荐代表人的通讯方式 ………………… ...
戈碧迦:招股说明书(注册稿)
2024-03-07 07:38
证券简称: 戈碧迦 证券代码: 835438 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效力,投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 保荐机构(主承销商) 1-1-0 湖北秭归经济开发区九里工业园区 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司招股说明书(注册稿) (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自 行承担股票 ...
戈碧迦:关于股东所持公司股票自愿限售的公告
2024-02-28 14:03
公告编号:2024-026 证券代码:835438 证券简称:戈碧迦 主办券商:中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 18,345,533 股,占公司总股本 15.51%,涉及自愿 限售股东 8 名。 公告编号:2024-026 二、 本次股票自愿限售的明细情况 挂牌公司已于 2024 年 2 月 28 日对上述股票申请限售。 公告编号:2024-026 三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件 (一)本次股票自愿限售的依据 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股票限售及解除限售业务指南》,武汉潜龙创业投资中心(有限合伙)、季阔、柯 剑、上海怀德投资管理有限公司、拉萨鸿新资产管理有限公司-海南鸿臻轩杰贰壹股 权投资基金合伙企业(有限合伙)、拉萨鸿新资产管理有限公司-当涂鸿新智能制造 产业基金(有限合伙)、金拥国、金伯富等 8 名股东出具的《自愿限 ...
戈碧迦:最近三年及一期的财务报告和审计报告(注册稿)
2024-02-28 08:31
4-1-1-1 | 业务报备统一编码: | 110101482022779019224 | | --- | --- | | 报告名称: | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司审计报 告 | | 报告文号: | 大华审字[2022]0011229 号 | | 被审(验)单位名称: | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月27日 | | 报备日期: | 2022 年 04月 27 日 | | 签字人员: | 冯雪(110001022686), 黄艳霞(310000060115) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 4-1-1-2 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | ...
戈碧迦:发行保荐书(注册稿)
2024-02-28 08:07
中信建投证券股份有限公司 关于 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明……………………………………………………………………………… 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………………… 12 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查. | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ……………………………………16 | | 第四节 对本次发行的推荐意见 . | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 二、本次发行符合相关法律规定…………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 三、发行 ...