证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-047 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-055 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 27 日 15:00—2024 年 8 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-053 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，提高资金收益水平，公司拟使用部分闲置自有 资金购买银行短期理财产品及国债逆回购品种，在不影响公司正常经营及发展 的情况下，在保证资金安全的前提下，通过购买银行短期理财产品及国债逆回 购品种获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额为不超过 30,000 万元人民币（含 30,000 万元）；购买金融 机构短期理财产品及国债逆回购品种使用的资金仅限于公司闲置的自有资金， 不影响公司日常运营，资金来源合法合规。 （三） 委托理财方式 （四） 委托理财期限 1、 预计委托理财额度的情形 公司在投资授权期限内任一时点持有的未到期金融机构理财产品及国债 逆回购品种的总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），投资 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-050 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意湖北戈碧迦 光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2024〕223 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投 资者定价发行相结合的方式进行。2024 年 3 月 13 日，公司向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值 为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.00 元，共募集资金总额为人民 币 200,000,000 元（超额配售选择权行使前），扣除与发行有关的费用人民币 23,466,339.62 元（不含增值税），实际募集资 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-046 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴林海、虞国强、陈树彬、高祀建、孙道文、杜聃因出差以通讯方式参 与 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 8 月 12 日第五届董事会第二次会议审议通过，董事 会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金存储、使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制措施和信息披露要求，提高募集资金的使用效率，保护投资 者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等法律法规、规范性文件以及《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行 证券，包括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、增 发、发行可转 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-052 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司拟变更 2024 年年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务；上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-051 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经审议，监事会认为，公司 2024 年半年度权益分派预案综合考虑了公司 正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合相关法律法规及《公司 章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者合法 利益的情形。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 12 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 328,473,304.63 元，母公司未分配利润为 325,623,386.23 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 141,250,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 14,125, ...

達共和(武漢)律師事務所 ast & Concord Partners Wuhan 武汉市武昌区汉街万达总部国际A座3202-3206室 邮编 : 4300 Suite 3202-3206, Building A, Han Street Headquarter Internat Wuchang District Wuhan 430070 P R China Tel: +8627 8730 6528 Eax: +8627 8730 6527 www.east-concord.com 北京天达共和(武汉)律师事务所 关于《关于戈碧迦股票发行备案的反馈问题清单》的法律意见 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 北京天达共和(武汉)律师事务所(下称"本所")为在中华人民共和国注 册并取得合法执业资格的律师事务所。本所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 (下称"公司")委托,依据中国法律(仅为出具本法律意见之目的,中国法律 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区之法律)就公司收到全国 中小企业股份转让系统有限责任公司《关于戈碧迦股票发行备案问题清单》所涉 及的问题出具法律意见。 公司前次发行中,创新壹号参与认购, ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-043 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会 的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张江蓉、周文聪因出差缺席； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,72 ...