证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-043 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （一）会议召开情况 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会 的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,723,671 股，占公司有表决权股份总数的 27.41%。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,942,900 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-042 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 基本情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-037）。 二、 工商登记变更情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记手续，并于 2024 年 7 月 30 日收到了湖北省 宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》。 住 所：湖北秭归经济开发区九里工业园区 经营范围：光电科技开发；光学玻璃研发；汽车 LED 前照灯及相关配件、汽车配件、 车载元器件、眼镜片毛坯、工艺玻璃、特种玻璃、水晶玻璃及压型件研发、制售；玻璃 制 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-042 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 基本情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-037）。 二、 工商登记变更情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记手续，并于 2024 年 7 月 30 日收到了湖北省 宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》。 本次工商变更完成后，公司法定代表人为吴林海。除以上变更外，《营业执照》记载 的其他工商登记事项未发生变更。 变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：914205006980144380 名 称 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-041 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 30 日 15:00—2024 年 7 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-039 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 3 月 13 日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10 元/ 股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，实际募集资金净额为 176,533,660.38 元，到账时间为 2024 年 3 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 27,734,700.00 元，到账时间为 2024 年 4 月 24 日。行使超额配售选择权 后，公司本次发行股份总计 23,000,000 股，募集资金净额总计为 204,268,360.38 元，超募资金为 4,268,360.38 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-038 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议、第五届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意湖北戈碧迦光 电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕223 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行 方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的 ...

中信建投证券股份有限公司关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定，对戈碧迦使用闲置募集资金进行现金管理事项进行核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 3 月 13 日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 200,000,000 元，实际募集资金净额为 176,533,660.38 元，超募资金为 0 元，到账 时间为 2024 年 3 月 15 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 27,734,700.00 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-036 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结 合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定薪酬方案。 2024 年 7 月 11 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于董事薪酬方 案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，召开了第五届监事会第一次会议审议通 过《关于监事薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的 议案》尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 三、其他规定 1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事、 外部董事津贴按年发放。 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬 按其实际任期计算并予以发放。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-034 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人，经全体监 事投票。公司拟选举张江蓉先生为公司第五届监事 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-040 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 3 月 13 日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权 限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 10 元/股，募集资金总 额为 200,000,000 元，实际募集资金净额为 176,533,660.38 元，超募资金为 0 元，到账时间为 2024 年 3 月 15 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 27,734,700.00 元，到账时间为 2024 年 4 月 24 日。行使超额配售选择权后，公 司本次发行股份总计 23,000,000 股,募集资金净额总计为 204,268,360.38 元， 超募资金为 4,268,360.38 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金 ...