3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以通讯方式发出 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-034 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人，经全体监 事投票。公司拟选举张江蓉先生为公司第五届监事 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日 募集资金置换专项审核报告 | 一、募集资金置换专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 目录 | 页码 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日 募集资金置换专项审核报告 信会师报字|2024 ]第 ZB11105 号 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明 l -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn）手连行业 2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们接受委托,对后附的湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以 下简称"戈碧迦公司"）管理层编制的截至2024年6月30日的《以自筹 资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》(以 下简称"专项说明")进行专项审核。 ...

中信建投证券股份有限公司关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定，对戈碧迦使用闲置募集资金进行现金管理事项进行核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 3 月 13 日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 200,000,000 元，实际募集资金净额为 176,533,660.38 元，超募资金为 0 元，到账 时间为 2024 年 3 月 15 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 27,734,700.00 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-032 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周楷唐、陈树彬、高祀建、孙道文因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任华 ...

1、公司非独立董事在公司担任具体管理职务的，按公司相关薪酬标准与绩效考核领 取薪酬，不额外领取董事津贴；非独立董事不在公司担任具体管理职务的为 6 万元/年（税 前）。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-036 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结 合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定薪酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 3、上述薪酬涉及的个人所得税由董监高本人承担。 4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过方可生效。 四、备查文件 2、公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 3、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考 核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 4、公司高级管理人员 ...

中信建投证券股份有限公司关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定，对戈碧迦使用超募资金永久补充流动资金事项进行核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 3 月 13 日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 200,000,000 元，实际募集资金净额为 176,533,660.38 元，超募资金为 0 元，到账 时间为 2024 年 3 月 15 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 27,734,700.00 ...

2024 年 3 月 13 日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10 元/ 股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，实际募集资金净额为 176,533,660.38 元，到账时间为 2024 年 3 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 27,734,700.00 元，到账时间为 2024 年 4 月 24 日。行使超额配售选择权 后，公司本次发行股份总计 23,000,000 股，募集资金净额总计为 204,268,360.38 元，超募资金为 4,268,360.38 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金 计划投资 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 募集资金用途 | 实施主体 | 总额（调 | | | | 号 | | | 整 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-041 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-035 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上述董事会审计委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 12 日 一、换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《审计委员会工作规程》， 为保证董事会审计委员会的正常运作，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司董事会审计委员会委员的议案》。公司第五届董事会 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-037 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 聘任李亮先生为公司副总经理，任职期限自公司第五届董事会第一次会议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满日止，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王兴宽先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第五届董事会第一次会议通过 之日起至公司第五届董事会任期届满日止，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李金蓉女士为公司财务负责人，任职期限自公司第五届董事会第一次会议通过 之日起至公司第五届董事会任期届满日止，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举张江 ...