北京殷图网联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | V | | | --- | --- | --- | --- | | | | 4 | | | | | | . K | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第一节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第二节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-082 北京殷图网联科技股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 14 日审议并通过： 聘任孙明先生为公司分管研发的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日 起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,660,000 股，占公司股本的 13.32%，不是失信联 合惩戒对象。 聘任张建民先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任黄清霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举孙 ...

本法律意见书根据《中华人民共和◿公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和◿证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京 殷☀网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对 法律意见书 本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。本所律师仅根据现行有效的中◿法律发表意见，并不根据任何 中◿境外法律发表意见。 本所及经办律师依 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-077 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层 101 第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-080 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日为保证董事会工作 的连续性，公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟选举郑三立董事担任公司 第四届董事会董事长，选举孙明董事担任公司第四届董事会副董事长。董事长、 副董事长之任期自 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-083 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：王玉 委员：王东、周有明 上述董事会审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 北京殷图网联科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》，现将相关 情况公告如下： 本次选举为正常换届选举，符合《公 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-081 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日为保证监事会工作的连 续性，公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员 后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 1.议案内容 ...

根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：王玉 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-083 北京殷图网联科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 委员：王东、周有明 上述董事会审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 二、本次选举对公司的影响 本次选 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-077 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层 101 第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 14 日审议并通过： 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-082 选举郑三立先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 24,390,000 股，占公司股本的 48.78%，不是失信联合惩戒对 象。 选举孙明先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 6,660,000 股，占公司股本的 13.32%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 14 日审议并通过： 选举路士超先生为公司 ...