证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-057 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-060 北京殷图网联科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 10 日，北京殷图网联科技股份有限公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.98 元/股，募集资金总额为 99,800,000 元，实际募集资金净额为 86,599,000.00 元，到账时间为 2020 年 7 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | | | 号 | 途 | | | | （3）=（ ...

万联证券股份有限公司 关于北京殷图网联科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券"、"保荐机构")作为北京 殷图网联科技股份有限公司(以下简称"殷图网联"、"公司")公开发行股票 的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》(以下简称《持续监管办法》)以及《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等法律法规、部门规章和规范性 文件的规定,对殷图网联使用闲置募集资金购买理财产品事项出具核查意见如下: 一、保荐机构的核查程序 保荐机构查阅了公司三会文件、公开发行股票方案、该次股票发行募集资金 专项账户的银行流水、验资报告等相关资料。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1335号)核准,公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,000 万股,发行价格为 9.98 元/股, 募集资金总额为 99,800,0 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-058 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。 公司根据 2024 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司《2024 年半年度报告》及其摘要。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （h ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-061 北京殷图网联科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1335 号"文《关于核准北京殷 图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》的核准，北 京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股 新股，每股面值 1 元，按照发行价格人民币 9.98 元/股计算，募集资金总额为人 民币 99,800,000.00 元。截至 2020 年 7 月 15 日止，公司实际已发行人民币普通 股 1,000 万股，募集资金总额为人民币 99,800,000.00 元，扣除各项发行费用人 民币 12,453,773.58 元（不含增值税进项税额人民币 747,226.42 元），实际募集 资金净额人民币 86,599,000.00 元，上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普 通合伙） ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-059 北京殷图网联科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 北京殷图网联科技股份有限公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第 十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1335 号"文 《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 的批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股新股，每 股面值 1 元，按照发行价格人民币 9.98 元/股计算，募集资金总额为人民币 99,800,000.00 元，缴存银行账户为中国农业银行，账号 11251401040004117。 截至 2020 年 7 月 15 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 1,000 万股，募集资 金总额为人民币 99,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,453,773.58 元（不含增值税进项税额人民币 747,226.42 元），实际募集资金净额人民币 86,599,000.00 元，上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普 ...

万联证券股份有限公司 关于北京殿图网联科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券"、"保荐机构")作 为北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"殷图网联"、"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对殷图网 联部分募投项目延期的事项进行了核查。现将相关情况汇总报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京殷图网联科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]1335 号)核准,公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股 1,000.00 万股,发行价格为 9.98 元/股,募集资金总额为 99,800,000.00元,扣除承销费用、保荐费用合计9,500,000.00元后, 本次募集资金到账金额为 90,300,000.00元,到账时间为 2020年7月 15 日。本次募集资金到位情况已经由大信会计师事务所(特殊普通合 伙） 审验并出具大信验字[2020]第 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-054 北京殷图网联科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司战略规划和 业务发展的需要，于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-049） 以及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成工商变更登记手续，并于 2024 年 8 月 22 日取得了由北 京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照，工商变更完成后，公司的经营范围 如下： 许可项目：通用航空服务；施 ...

关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-054 北京殷图网联科技股份有限公司 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） 《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、 备查文件 《北京殷图网联科技股份有限公司营业执照》 北京殷图网联科技股份有限公司 一、基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司战略规划和 业务发展的需要，于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-0 ...

章 程 二〇二四年七月 | . | K | | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第一节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第二节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | ...