证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-051 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | . | K | | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 1 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第一节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第二节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监 ...

关于北京殷☀网联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：北京殷☀网联科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京殷☀网联科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐琪律师和巨丹玉律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和◿公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和◿证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京 殷☀网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-050 北京殷图网联科技股份有限公司 关于公司取得民用无人机驾驶员训练机构合格证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 收到由中国航空器拥有者及驾驶员协会颁发的《民用无人机驾驶员训练机构合格 证》，具体信息如下： 证书名称：民用无人机驾驶员训练机构合格证 证书编号：UAS-JG-1010 训练基地：河南省郑州市管城回族区经开第十九大街与崇光路交叉口三晖 电气工业园 训练种类：多旋翼 颁发日期：2024 年 8 月 5 日 期满日期：2025 年 8 月 4 日 二、对公司的影响 公司取得该项合格证，满足了公司开展民用无人机驾驶员训练相关业务的 经营条件，可为电力行业及其他客户提供相关训练服务，有利于提高公司在业内 的竞争力，为公司今后持续健康发展提供了有力的支撑。目前尚无法预测民用无 人机驾驶员训练相关业务对公司未来营业收入的影响 ...

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 收到由中国航空器拥有者及驾驶员协会颁发的《民用无人机驾驶员训练机构合格 证》，具体信息如下： 证书名称：民用无人机驾驶员训练机构合格证 证书编号：UAS-JG-1010 办公地址：河南省郑州市管城回族区三晖电气工业园 1 号厂房电气楼 3 楼 301-302 室 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-050 北京殷图网联科技股份有限公司 关于公司取得民用无人机驾驶员训练机构合格证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 人机驾驶员训练相关业务对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 《民用无人机驾驶员训练机构合格证》（证书编号：UAS-JG-1010） 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 7 日 训练基地：河南省郑州市管城回族区经开第十九大街与崇光路交叉口三晖 电气工业园 训练种类：多旋翼 颁发日期：2024 年 8 月 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-047 北京殷图网联科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见 公司于同日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-048 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 12 日 15:00—2024 年 8 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-049 北京殷图网联科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围为：许可项 | 第十四条 公司经营范围为：许可项 | | 目：通用航空服务；施工专业作业；建 | 目：通用航空服务；施工专业作业；建 | | 筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能 | 筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能 | | 化系统设计；输电、供电、受电电力设 | 化系统设计；输电、供电、受电电力设 | | 施的安装、维修和试验。（依法须经批 | 施的安装、维修和试验。（依法须经批 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 经营活动，具体经营项目以相关部 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-049 北京殷图网联科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围为：许可项 | 第十四条 公司经营范围为：许可项 | | 目：通用航空服务；施工专业作业；建 | 目：通用航空服务；施工专业作业；建 | | 筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能 | 筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能 | | 化系统设计；输电、供电、受电电力设 | 化系统设计；输电、供电、受电电力设 | | 施的安装、维修和试验。（依法须经批 | 施的安装、维修和试验。（依法须经批 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 经营活动，具体经营项目以相关部 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-047 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更 公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授 ...