证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-069 北京殷图网联科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京殷图网联科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定及中国证券监督管理委员会（以下简 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-072 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 此议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京殷图网联 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-066 北京殷图网联科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 股东大会的一般规定 第一条为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会，保障公 司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、董事长及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 reached ¥39,759,654.35, an increase of 16.47% compared to ¥34,137,056.73 in the same period last year[11] - Revenue for Q3 2023 was ¥14,353,012.06, representing a 60.27% increase from ¥8,955,766.32 in Q3 2022[11] - Net profit attributable to shareholders was -¥1,748,129.15, improving by 60.63% from -¥4,440,758.87 year-on-year[11] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was -¥350,384.15, an improvement of 87.55% from -¥2,815,184.83 in Q3 2022[11] - Operating profit for the first nine months was a loss of ¥1,540,395.52, compared to a loss of ¥4,419,825.21 in the previous year[34] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥39,759,654.35, an increase of 16.5% compared to ¥34,137,056.73 in the same period of 2022[33] - Total operating costs increased to ¥45,086,556.41, up 4.9% from ¥42,979,941.44 year-over-year[33] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months was -¥10,522,659.49, a significant decline of 2,334.93% compared to ¥470,826.97 in the previous year[11] - The net cash flow from operating activities was -¥10,522,659.49, a decrease of 2334.93%, due to reduced contract payments received compared to the previous year[14] - The net cash flow from investing activities was ¥7,260,244.89, down 89.06%, primarily due to a decrease in the redemption of financial products[14] - The net cash flow from financing activities was -¥16,350,852.20, a decline of 182.01%, mainly due to increased dividend payments to shareholders[14] - Cash received from sales of goods and services was ¥44,833,671.83, down from ¥60,136,078.84 in the previous year[37] - The net increase in cash and cash equivalents was -$19,613,266.80, contrasting with an increase of $61,055,239.70 previously[39] - The ending balance of cash and cash equivalents was $116,909,915.10, down from $61,736,260.25[39] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥237,035,201.28, a decrease of 12.12% from ¥269,736,213.02 at the end of 2022[12] - The company's total liabilities to assets ratio was 13.40% as of September 30, 2023, down from 17.69% at the end of 2022[12] - Current liabilities decreased from CNY 47.33 million at the end of 2022 to CNY 31.57 million, representing a decline of approximately 33.33%[30] - The total liabilities as of the end of the reporting period were ¥31,768,350.09, down from ¥47,721,232.68 in the previous year[31] - Total equity attributable to shareholders was ¥205,266,851.19, a decrease from ¥222,014,980.34 year-over-year[31] Expenses - Management expenses increased by 16.83% to ¥6,940,709.98, mainly due to a reallocation of digital department salaries[13] - R&D expenses amounted to ¥10,101,188.29, representing a 20.45% increase due to the establishment of a new R&D center in Hangzhou and associated personnel costs[14] - Financial expenses decreased by ¥2,632,525.70, a significant reduction of 6663.10%, primarily due to increased interest income from bank deposits[14] - Asset impairment losses rose to ¥101,880.46, a 413.82% increase, attributed to the expiration of warranty contracts and the transfer of warranty deposits to accounts receivable[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 50,000,000, with 7,344 shareholders reported[17] - The company has fulfilled all commitments made by shareholders, directors, supervisors, and senior management regarding avoiding competition and reducing related transactions during the reporting period[25] - There were no significant litigation, arbitration, or external guarantee matters reported during the period[22] - The company has not engaged in any new commitments during the reporting period[25] Other Income and Gains - Other income increased to ¥1,604,637.42, up 184.31%, driven by higher sales in embedded system integration services and increased VAT refunds[14] - Investment income dropped to ¥370,869.98, a decline of 89.88%, as the company shifted to bank deposit products, affecting the income classification[14] - Non-recurring gains and losses totaled ¥727,546.65, with a net amount of ¥618,414.65 after tax effects[15]

北京殷图网联科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京殷图网联科技股份有限 公司的问询函》（问询函【2023】第 015 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问 询函》内容公告如下： 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-059 存在协同效应。 （2）说明投资基金的管理运作模式、获利模式、投资收益的分配安排以及 后续的主要退出渠道、退出时间安排，上市公司未来的退出和投资收益能否得到 保障。 （3）结合前述内容，及上海元能与你公司控股股东、实际控制人关联关系 情况，说明本次投资是否存在变相向控股股东、实际控制人及其关联方提供财务 资助或输送利益等情形，有无资金占用风险。 请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2023 年 10 月 20 日前将有关说明 材料报送我部邮箱（feedbac ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-058 北京殷图网联科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日 收到公司保荐机构万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"）出具的《关 于变更持续督导保荐代表人的函》。万联证券作为公司股票向不特定合格投资者 公开发行项目之保荐机构，原委派赖静女士和尹树森先生担任公司的持续督导保 荐代表人，现赖静女士因工作安排调整，不再负责公司持续督导的保荐工作。为 保证持续督导工作的有序进行，万联证券委派郑文钦先生接替赖静女士担任公司 持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，万联证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为尹 树森先生和郑文钦先生。公司董事会对赖静女士在公司持续督导期间所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 ...

关于对北京殷图网联科技股份有限公司的问询函 问询函【2023】第 015 号 北京殷图网联科技股份有限公司董事会： 2023 年 10 月 11 日，你公司披露《北京殷图网联科技股份有限 公司与私募基金合作投资暨关联交易的公告》，拟与上海元能私募基 金管理有限公司（以下简称"上海元能"）共同设立扬州元图股权投 资合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称 为准，以下简称"投资基金"）。投资基金规模为 1,250 万元，你公司 作为有限合伙人认缴出资人民币 1,200 万元，出资占比 96.00%，上 海元能作为普通合伙人认缴出资 50 万元，出资占比 4.00%，投资方 向为新能源及相关新材料、半导体行业等。上海元能实际控制人郑大 立与你公司控股股东、实际控制人郑三立为兄弟关系，本次投资设立 私募基金构成关联交易。 请你公司： （2）说明投资基金的管理运作模式、获利模式、投资收益的分 配安排以及后续的主要退出渠道、退出时间安排，上市公司未来的退 出和投资收益能否得到保障。 （3）结合前述内容，及上海元能与你公司控股股东、实际控制 人关联关系情况，说明本次投资是否存在变相向控股股东、实际控制 人 ...

万联证券股份有限公司 关于北京殷图网联科技股份有限公司 公司本次对外投资不使用募集资金。 (三)本次投资是否构成重大资产重组 参与私募基金合作投资暨关联交易的核查意见 万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券"、"保荐机构")作为北京 殷图网联科技股份有限公司(以下简称"殷图网联"、"公司")公开发行股票 的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》(以下简称《持续监管办法》)以及《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等法律法规、部门规章和规范性 文件的规定,对参与私募基金合作投资暨关联交易事项进行了核查,具体情况如 下: 一、合作投资概述 (一)本次投资基本情况 为推进北京殷图网联科技股份有限公司整体战略发展,深化公司产业布局, 公司拟与上海元能私募基金管理有限公司共同设立扬州元图股权投资合伙企业 (有限合伙)(最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准,以下简称"投资 基金")。投资基金规模为 1,250万元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币 1,200万元,出资占 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-053 北京殷图网联科技股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-051）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。 监事于佳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与私募基金合作投资暨关联交易》议案 1.议案内容： 1.会议召开时间 ...

相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京殷图网联科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，北 京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事本着 认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第三届董事会第十 一次会议审议的相关事项进行了审核，并发表如下事前认可意见： 一、《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》 经核查，公司参与私募基金合作投资暨关联交易事项旨在延伸扩展公司的 主营业务，提升公司综合竞争力，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会 对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-054 ...