证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-049 北京殷图网联科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围为：许可项 | 第十四条 公司经营范围为：许可项 | | 目：通用航空服务；施工专业作业；建 | 目：通用航空服务；施工专业作业；建 | | 筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能 | 筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能 | | 化系统设计；输电、供电、受电电力设 | 化系统设计；输电、供电、受电电力设 | | 施的安装、维修和试验。（依法须经批 | 施的安装、维修和试验。（依法须经批 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 经营活动，具体经营项目以相关部 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-047 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更 公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-048 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.c ...

证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-045 北京殷图网联科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 5 月 22 日 收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京殷图网联科技股份有限 公司的年报问询函》(年报问询函【2024】第 020 号)(以下简称"《问询函》"), 公司对此予以高度重视并对所有问题进行了认真分析及核查,现回复如下: 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入7,753.29万元,同比增长 5.64%; 毛利率为 32.98%,与上年基本持平;归属于上市公司股东的净利润为 266.39 万元,同比减少 58.90%;归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润为 198.36 万元,同比减少 14.89%。你公司自上市 以来业绩持续下滑。 请你公司: (1) 量化分析报告期内" ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-045 北京殷图网联科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京殷图网联科技股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 020 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司对此予以高度重视并对所有问题进行了认真分析及核查，现回复如下： 一、量化分析报告期内"增收不增利"的原因及合理性 本报告期净利润影响因素及变动比例如下表： 1.营业收入上升的原因及毛利率变动情况 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 7,753.29 万元，同比增长 5.64%； 毛利率为 32.98%，与上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润为 266.39 万元，同比减少 58.90%；归属于上市公司股东的扣除非 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 《关于对北京殷图网联科技股份有限公司 的年报问询函》的回复 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 请年审会计师就上述问题进行核查并发表明确意见。 《关于对北京殷图网联科技股份有限公司的年报问询函》的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称年审会计师或我们）根据贵部《关于对北 京殷图网联 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 《关于对北京殷图网联科技股份有限公司 的年报问询函》的回复 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 《关于对北京殷图网联科技股份有限公司的年报问询函》的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称年审会计师或我们）根据贵部《关于对北 京殷图网联科技股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【20 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-045 北京殷图网联科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京殷图网联科技股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 020 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司对此予以高度重视并对所有问题进行了认真分析及核查，现回复如下： 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 7,753.29 万元，同比增长 5.64%； 毛利率为 32.98%，与上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润为 266.39 万元，同比减少 58.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润为 198.36 万元，同比减少 14.89%。你公司自上市 以来业绩持续下滑。 请你公司： （1）量化分析报 ...

关于延期回复北京证券交易所对公司 2023 年年度报告问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京殷图网联科技股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 020 号）（以下简称"《问询函》"）， 要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并于 2024 年 6 月 5 日前将有关 说明材料报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 收到北京证券交易所对公司 2023 年年度报告问询函的公告》（公告编号：2024- 042）。 公司收到《问询函》后积极会同中介机构对《问询函》中涉及的问题进行逐 项落实与回复。鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步补充和完善，为确保 回复内容的真实、准确和完整，经向北京证券交易所申请，公司将延期至 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所对公司 2023 年年度报告问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京殷图网联科技股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 020 号）（以下简称"《问询函》"）， 要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并于 2024 年 6 月 5 日前将有关 说明材料报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 收到北京证券交易所对公司 2023 年年度报告问询函的公告》（公告编号：2024- 042）。 公司收到《问询函》后积极会同中介机构对《问询函》中涉及的问题进行逐 项落实与回复。鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步补充和完善，为确保 回复内容的真实、准确和完整，经向北京 ...