证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-052 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 5.会议主持人：董事长郑三立先生 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以电话方式发出 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案涉及关联交易，关联董事郑三立、阳琳回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孙明、阳琳、周有明、姜齐荣、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-055 北京殷图网联科技股份有限公司 经核查，公司参与私募基金合作投资暨关联交易事项旨在延伸扩展公司的主 营业务，提升公司综合竞争力，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司实施《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》 所述的交易内容。 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事：姜齐荣、李志强、王玉 2023 年 10 月 10 日 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京殷图网联科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京殷图网联科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着 实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-051 北京殷图网联科技股份有限公司 与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合作投资概述 （一） 基本情况 为推进北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展， 深化公司产业布局，公司拟与上海元能私募基金管理有限公司共同设立扬州元图 股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准， 以下简称"投资基金"）。投资基金规模为 1,250 万元，公司作为有限合伙人认缴 出资人民币 1,200 万元，出资占比 96.00%，上海元能私募基金管理有限公司作 为普通合伙人认缴出资 50 万元，出资占比 4.00%，投资方向为新能源及相关新 材料、半导体行业等。公司不对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。 公司是以电网运行智能辅助监控为核心领域的电网智能化综合解决方案提 供商，目前公司主营业务主要集中在电力系统的变电配电领域，随着新型电力系 统的不断建设与 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-045 北京殷图网联科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 10 日，北京殷图网联科技股份有限公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.98 元/股，募集资金总额为 99,800,000 元，实际募集资金净额为 86,599,000.00 元，到账时间为 2020 年 7 月 15 日。 二、募集资金使用情况 | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （3）=（2） | | | | | 后）（1） | （2） | | | | | | | | /（1） | | 1 | 募投项目智慧变 电站多维立体巡 | 北京殷图网 联 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-049 北京殷图网联科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全北京殷图网联科技股份有限公司（以下称"公司"）的内部审计 制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《北京殷 图网联科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计， ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-041 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司根据 2023 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公 司《2023 年半年度报告及其摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-042）、 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）。 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-046 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 4,000 万元进 行现金管理，内容及审议程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 法规、规章及其他规范性文件和《北京殷图网联科技股份有限公司章程》《北京 殷图网联科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东 利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的 资金使用效率，获取良好的资金回报。综上，我们同意公司使用不超过 4,000 万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内的资金可在投资期限循环滚 动使用。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 独立董事同意通过《2023 年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》， 认为公司 2023 年半年度募 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-048 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司内部控制，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《北京殷图网联科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会是 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1335号)核准,公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,000 万股,发行价格为 9.98 元/股, 募集资金总额为 99,800,000.00 元,扣除承销费用、保荐费用合计 9.500,000.00 元 后,本次募集资金到账金额为 90.300.000.00元,到账时间为 2020年7月 15日。 本次募集资金到位情况已经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大 信验字[2020]第 1-00109 号《验资报告》。 万联证券股份有限公司 关于北京殷图网联科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券"、"保荐机构")作为北京 殷图网联科技股份有限公司（以下简称"殷图网联"、"公司"）公开发行股票 的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》(以下简称《持续监管办法》)以及《北京证券交易所股票 上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于设立董事会专门委员会的情况 为完善北京殷图网联科技股份有限公司内部控制，提高公司治理水平及信息 披露质量，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过 《关于设立董事会审计委员会及内审部并选举审计委员会委员的议案》，在董事 会下设立审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-047 北京殷图网联科技股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告 同时，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于制定<董事会审计委 员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023- 048）。 三、备查文件 《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 北京殷图网联科技 ...