截至2023年12月31日,公司募集资金的具体使用情况如下: | )বি 득 | 募投资金投 | 拟投入募集资 | 累计投入募集资 | 累计投入 | 原计划达到 预定可使用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资项目 | 金金额(万元) | 金金额(万元) | 进度(%) | 状态的时间 | | 1 | 智慧变电站 多维立体训 | 4,023.11 | 1.103.97 | 27. 44% | 2024 年 7 月 | | | 检管控平台 | | | | 31 日 | | | 项目 | | | | | | 2 | 研发中心建 | 3.077.69 | - 2.112.67 | 68. 64% | 2023 年 8 月 | | | 设项目 | | | | 31 日 | | 3 | 补充流动资 | 3.000.00 | 2.929.94 | 97.66% | 不适用 | | | 金 | | | | | | | 合计 | 10.100. 80 | 6.146.58 | | | 三、墓投资金项目延期的具体情况 公司拟使用募集资金投资的项目中,"研发中心建设项目"规划 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-022 北京殷图网联科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 50.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-029 北京殷图网联科技股份有限公司 （一）基本情况： 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 6 日 3、组织形式：特殊普通合伙 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年年度审计机 构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履行监督职责情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，审计委员会认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-018 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《上市公司治理规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》 等相关法律法规的规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于设立董事会审计委员会及内审部并选举审计委员会委员的议案》，在董事会下 设立审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。会议选举独立董事王玉、李志强以及董事阳琳为公司第三届董事会 审计委员会委员，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事王玉担任。 二、会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会召开会议 1 次，具体情况如下： ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-025 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）专业背景及工作兼职情况 王玉，女，1977 年出生，中国国籍，本科毕业于中华女子学院。中国注册 会计师，现为北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）注册会计师，具有 20 年以 上财务及审计工作经验，精通现代 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-016 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京殷图 网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李志强 先生、王玉女士以及已离任独立董事姜齐荣先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-027 （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四） 独 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-023 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况： 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元 20 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-024 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李志强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： （二）独立性情况说明 本人不在殷图网联担任除董事外的其他职务，与殷图网联及其主要股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立 履行职责，不受殷图网联及其主要股东等单位或者个人的影响，经自 ...