证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-065 北京殷图网联科技股份有限公司 | 五名股东单位任职的人员及其直系亲 | | --- | | 属（"任职"指担任董事、监事、高级 | | 管理人员以及其他工作人员）； | | （四）在公司控股股东、实际控制人及 | | 其控制的企业任职的人员； | | （五）为公司及其控股股东、实际控制 | | 人或者其各自控制的企业提供财务、法 | | 律、咨询等服务的人员，包括但不限于 | | 提供服务的中介机构的项目组全体人 | | 员、各级复核人员、在报告上签字的人 | | 员、合伙人及主要负责人； | | （六）在与公司及其控股股东、实际控 | | 制人或者其各自控制的企业有重大业 | | 务往来的单位担任董事、监事或者高级 | | 管理人员，或者在有重大业务往来单位 | | 的控股股东单位担任董事、监事或者高 | | 级管理人员（"重大业务往来"指根据 | | 《上市规则》或本章程规定需提交股东 | | 大会审议的事项，或者北京证券交易所 | | 认定的其他事项）； | | （七）最近十二个月内曾经具有前六 | | 项所列情形之一的人员； | ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-072 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 此议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京殷图网联 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-067 北京殷图网联科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，此议案尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京殷图 网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须有过半 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-069 北京殷图网联科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京殷图网联科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定及中国证券监督管理委员会（以下简 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-063 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超、王家宝因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

公司拟与上海元能私募基金管理有限公司共同设立扬州元图股权投资合伙 企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称"本 次投资"），具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的相关公告。 公司经审慎评估本次投资可能受到的宏观经济、监管政策、市场环境、投 资方案等风险，最终决定终止本次投资。我们认为，上述决定符合相关法律法规、 规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意将《关于终止与私募基金合作事项》的议案提交 公司董事会审议。 二、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-075 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 26 日召开第三届 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-073 北京殷图网联科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展及 产业布局规划需要，公司经研究决定拟与北京丰图投资有限责任公司（以下简称 "北京丰图"）、先智（海南）控股集团有限公司（以下简称"先智控股"）、 北京海国碳氢新能科技有限公司（以下简称"海国碳氢"）及郑大立共同投资道 克特斯（天津）新能源科技有限公司（以下简称"道克特斯"）。公司投资 900.00 万元人民币取得道克特斯 2.571%的股权，北京丰图投资 400.00 万元人民币取得 道克特斯 1.143%的股权，先智控股投资 500.00 万元人民币取得道克特斯 1.429% 的股权，海国碳氢投资 1,000.00 万元人民币取得道克特斯 2.857%的股权，郑大 立投资 2,200.00 万元人民币取得道克特斯 6.286%的股 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-071 北京殷图网联科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（"公司章程"）的有 关规定，特制订本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-064 关于终止与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基于审慎原则，综合评估本次投资可能受到的宏观经济、行业政策、市场 环境等风险，考虑公司战略发展和业务规划等因素，公司从全体股东尤其是中小 股东利益出发，认为本次与私募基金合作投资事项条件尚不成熟。 经与协议相关方审慎讨论协商后，双方同意终止本次与私募基金合作投资 暨关联交易事项，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议以 及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于终止与私募基金合作事项的议案》。 三、对公司的影响 截至本公告日，公司尚未对本次合作投资事项实际出资。本次终止事项不会 对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果 产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续利用各种资 源和优势，推进公司战略发展和产业布局。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

北京殷图网联科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 股东大会议事规则 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-066 第一章 股东大会的一般规定 第一条为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会，保障公 司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、董事长及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具 ...