一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-062 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事郑三立、阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 北京殷图网联科技股份有限公司对外担保管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京殷图网联科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开 ...

一、合作投资基本情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-064 北京殷图网联科技股份有限公司 关于终止与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日 召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》。本次投资不构成重大资产重组，本 次投资构成关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易 所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《与私募基金合作投资暨关联交易 的公告》（公告编号：2023-051）。 二、合作投资终止原因 基于审慎原则，综合评估本次投资可能受到的宏观经济、行业政策、市场 环境等风险，考虑公司战略发展和业务规划等因素，公司从全体股东尤其是中小 股东利益出发，认为本次与私募基金合作投资事项条件尚不成熟。 经与协议相关方审慎讨论协商后， ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 二、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 经核查，公司对外投资暨关联交易事项旨在促进公司整体战略发展及产业 布局规划，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的独立性构成影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意将《关于公司对外投资暨关联交易的议案》提交 公司董事会审议。 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事：李志强、王玉 2023 年 10 月 30 日 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京殷图网联科技股份有限公司独立董事工作制度》等 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-069 北京殷图网联科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京殷图网联科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定及中国证券监督管理委员会（以下简 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-072 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 此议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京殷图网联 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-066 北京殷图网联科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 股东大会的一般规定 第一条为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会，保障公 司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、董事长及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 reached ¥39,759,654.35, an increase of 16.47% compared to ¥34,137,056.73 in the same period last year[11] - Revenue for Q3 2023 was ¥14,353,012.06, representing a 60.27% increase from ¥8,955,766.32 in Q3 2022[11] - Net profit attributable to shareholders was -¥1,748,129.15, improving by 60.63% from -¥4,440,758.87 year-on-year[11] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was -¥350,384.15, an improvement of 87.55% from -¥2,815,184.83 in Q3 2022[11] - Operating profit for the first nine months was a loss of ¥1,540,395.52, compared to a loss of ¥4,419,825.21 in the previous year[34] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥39,759,654.35, an increase of 16.5% compared to ¥34,137,056.73 in the same period of 2022[33] - Total operating costs increased to ¥45,086,556.41, up 4.9% from ¥42,979,941.44 year-over-year[33] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months was -¥10,522,659.49, a significant decline of 2,334.93% compared to ¥470,826.97 in the previous year[11] - The net cash flow from operating activities was -¥10,522,659.49, a decrease of 2334.93%, due to reduced contract payments received compared to the previous year[14] - The net cash flow from investing activities was ¥7,260,244.89, down 89.06%, primarily due to a decrease in the redemption of financial products[14] - The net cash flow from financing activities was -¥16,350,852.20, a decline of 182.01%, mainly due to increased dividend payments to shareholders[14] - Cash received from sales of goods and services was ¥44,833,671.83, down from ¥60,136,078.84 in the previous year[37] - The net increase in cash and cash equivalents was -$19,613,266.80, contrasting with an increase of $61,055,239.70 previously[39] - The ending balance of cash and cash equivalents was $116,909,915.10, down from $61,736,260.25[39] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥237,035,201.28, a decrease of 12.12% from ¥269,736,213.02 at the end of 2022[12] - The company's total liabilities to assets ratio was 13.40% as of September 30, 2023, down from 17.69% at the end of 2022[12] - Current liabilities decreased from CNY 47.33 million at the end of 2022 to CNY 31.57 million, representing a decline of approximately 33.33%[30] - The total liabilities as of the end of the reporting period were ¥31,768,350.09, down from ¥47,721,232.68 in the previous year[31] - Total equity attributable to shareholders was ¥205,266,851.19, a decrease from ¥222,014,980.34 year-over-year[31] Expenses - Management expenses increased by 16.83% to ¥6,940,709.98, mainly due to a reallocation of digital department salaries[13] - R&D expenses amounted to ¥10,101,188.29, representing a 20.45% increase due to the establishment of a new R&D center in Hangzhou and associated personnel costs[14] - Financial expenses decreased by ¥2,632,525.70, a significant reduction of 6663.10%, primarily due to increased interest income from bank deposits[14] - Asset impairment losses rose to ¥101,880.46, a 413.82% increase, attributed to the expiration of warranty contracts and the transfer of warranty deposits to accounts receivable[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 50,000,000, with 7,344 shareholders reported[17] - The company has fulfilled all commitments made by shareholders, directors, supervisors, and senior management regarding avoiding competition and reducing related transactions during the reporting period[25] - There were no significant litigation, arbitration, or external guarantee matters reported during the period[22] - The company has not engaged in any new commitments during the reporting period[25] Other Income and Gains - Other income increased to ¥1,604,637.42, up 184.31%, driven by higher sales in embedded system integration services and increased VAT refunds[14] - Investment income dropped to ¥370,869.98, a decline of 89.88%, as the company shifted to bank deposit products, affecting the income classification[14] - Non-recurring gains and losses totaled ¥727,546.65, with a net amount of ¥618,414.65 after tax effects[15]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-065 北京殷图网联科技股份有限公司 | 五名股东单位任职的人员及其直系亲 | | --- | | 属（"任职"指担任董事、监事、高级 | | 管理人员以及其他工作人员）； | | （四）在公司控股股东、实际控制人及 | | 其控制的企业任职的人员； | | （五）为公司及其控股股东、实际控制 | | 人或者其各自控制的企业提供财务、法 | | 律、咨询等服务的人员，包括但不限于 | | 提供服务的中介机构的项目组全体人 | | 员、各级复核人员、在报告上签字的人 | | 员、合伙人及主要负责人； | | （六）在与公司及其控股股东、实际控 | | 制人或者其各自控制的企业有重大业 | | 务往来的单位担任董事、监事或者高级 | | 管理人员，或者在有重大业务往来单位 | | 的控股股东单位担任董事、监事或者高 | | 级管理人员（"重大业务往来"指根据 | | 《上市规则》或本章程规定需提交股东 | | 大会审议的事项，或者北京证券交易所 | | 认定的其他事项）； | | （七）最近十二个月内曾经具有前六 | | 项所列情形之一的人员； | ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-072 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 此议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京殷图网联 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 ...