中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐机构")作为 机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对机科股份履行持续 督导义务,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 机科股份预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查,具体核查情况如 下: 一、日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年 1-12 月 与关联方实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 生金额 | 异较大的原因 | | | | | | (如有) | | 购买原材料、燃 | 采购商品,接受 | | ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-011 机科发展科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 注：上述 2023 年公司与关联方实际发生金额为未审计数据，具体数额以年度审计报告为准。 （二） 关联方基本情况 1、本次预计的日常性关联交易情况 （1）销售商品，提供服务 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料、 | 采购商品，接受服 | 4,100,000.00 | | 2,067,170.79 | 根据 | 2024 | 年度业务发 | | 燃料和动力、 | 务 | | | ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-009 机科发展科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 1 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | | （3）=（2）/ | | | 途 | 体 | 后）（1） | 金额 | （1） | | | | | | （2） | | | 1 | 智能输送装 | 机科发 | 350,456,600.00 | 0.00 | 0.00% | | | 备生产及研 | 展科技 | | | | | | 发基地项 | 股份有 | | | | | | 目：智能输 | 限公司 | | | | ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐机构")作为机科 发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对机科股份履行持续督导义 务,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对机科股份使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行 了审慎核查， 具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年1月4日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监会许可(2023) 19 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 31,200,000 股(超额配售 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-007 机科发展科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事苏仕方、井泉因工作原因、生病以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司拟使用募集资金置换以自筹资金已支付的发行费用。具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换 预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-013 机科发展科技股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 23 万元，本期审计收费 48 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00 万元 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 15 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司有关规定，我们作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在认真审阅公司第七届董事会第二十三次会议议案及相关材料，并听取 董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第七届董 事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-015 机科发展科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 经审阅议案内容，我们确认了公司预计2024年度日常性关联交易的情况，公 司预计的2024年度日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易 是合理的、必要的，定价遵循公允、自愿等原则，不存在严重影响公司独立性或 显失公平的情形，不 ...

机科发展科技股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为董事、监事及高级 管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：机科发展科技股份有限公司（包含子公司） 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-012 临时股东大会审议。 二、独立董事意见 为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障公司董事、监事 及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系， 促进公司发展。该事项审议程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情形。 我们同意购买董监高责任险的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。 三、监事会意见 本 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-005 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日、2024 年1月19日接受了46家机构的现场调研、网络调研，现将主要情况公告如下： 一、投资者关系活动类别  特定对象调研  业绩说明会  媒体采访  现场参观  新闻发布会  分析师会议 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-004 机科发展科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2024 年 1 月 19 日 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务于广大投资者，机科发展科 技股份有限公司（以下简称"公司"）启用新的投资者联系电话，具体如下： 投资者联系电话：010-88301852 除上述变更外，公司网址、通讯地址、电子邮箱等其它联系方式保持不变， 以上变更自本公告披露之日起正式启用。本次投资者联系电话变更后，原联系电 话不再作为投资者联系电话。 特此公告。 机科发展科技股份有限公司 ...