北京大成律师事务所 关 于 机科发展科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 大成证字〔2024〕第 155 号 北京大成律师事务所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 155 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受机科发展科技股份有限 公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-122 机科发展科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过： 选举吴进军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 聘任谭君广先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 聘任任平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 聘任公建宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 31 日召开第 八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任 舒展先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起生效，至第八届董事会任期届满之日止。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-124 机科发展科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 特此公告。 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 2 日 舒展，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程 师。2010 年 7 月参加工作，2010 年 7 月至 2012 年 8 月任北京神舟航天软件技术 有限公司工程师；2015 年 4 月进入机科发展科技股份有限公司工作，历任企业 规划部、战略投资部职员、投资主管；2021 年 10 月至今，任董事会办公室主管、 证券事务代表。 舒展先生具备履行职责 ...

机科发展科技股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-117 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公 司监事会议事规则》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影 响。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 7 月 30 日审议并通过： 选举井泉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-116 机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：工会主席公建宁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 54 人，出席和授权出席职工代表 52 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举井泉为公司第八届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《机科 发展科技股份有限公司章程》等有关规定，选举井泉女士为公司第八届监事会职 工代表监事，与公司股东 ...

单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | | 中国国有 企业混合 所有制改 | | | | | | | | | | | 否 | 不适用 | F | 5,630,000 | 4.35% | 0 | | | | 革基金有 | | | | | | | | | | 限公司 中国银行 | | | | | | | | 2 | | 公司—中 | | | | | | | | | | 股份有限 | | | | | | | | | | | 否 | 不适用 | F | 610,000 | 0.47% | 0 | | | | 信建投北 | | | | | ...

机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-107 一、 审议及表决情况 2024 年 7 月 12 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修 订公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。 第七条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一章 总 则 第一条 为保证机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人机科发展科技股份有限公司董事会，现提名李冬茹女士为机科发展科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任机科发展科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与机科发展科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-111 机科发展科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李冬茹） （三）具有 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-106 机科发展科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文 件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》及 本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》及本规 则规定的职责，确保公司遵守法律、法规、《公司章程》及本规则的规定，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事任期三年，任期届 满连选可以连任。 一、 审议及表决情况 2024 年 7 月 12 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-109 机科发展科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（鞠恩民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人机科发展科技股份有限公司董事会，现提名鞠恩民先生为机科发展科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任机科发展科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与机科发展科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干 ...