独立董事2023年度述职报告（张福顺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职 责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股 股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-026 中航富士达科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会、4 次股东大会，本人均亲自出席并对董 事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-037 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张功富，已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司提名为 中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中航富士达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

中航富士达科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 是证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-022 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 150,182,400.00 元，占 最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 115.25%,超过 30%。 三、审议及表决情况 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 417,857,614.92 元，母公司未分配利润为 392,655,902.06 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 187,728,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共 ...

中航富士达科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-018 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度监事会工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 2.议案表决结果 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-034 中航富士达科技股份有限公司重大事项内部报告制度 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 参股公司发生本制度第三章规定的重大事项，可能对公司股票交易价格 或投资者决策产生较大影响的，应当参照本制度履行重大事项内部报告义务。 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、控股子公司、参股公司等的事 项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法 律、法规、规范性文件和《中航富 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-029 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的监督报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和中航富士达科技股份有限公司（以下简称"中 航富士达"或"公司"）的《公司章程》《审计与风控委员会议事规则》规定和 要求，审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度履职情况进行监 督。现将监督情况汇报如下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计与风控委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 二、与会计师事务所讨论和沟通相关审计事项 审计与风控委员会 2023 年第七次会议上，委员会委员审阅了本次年度报告 审计的工作内容、时间安排等相关事项。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-043 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 中航富士达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富士达"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称《准则解释 17 号》），结合公司实际情况，变更了相关会计政策，具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号）。 《准则解释 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分" ...

Corporate Recognition and Achievements - The company was awarded the title of "National Green Factory" and recognized as an excellent case in the construction of healthy enterprises[5] - The company achieved a significant recognition by winning the "2022 Golden Bull Small Giant Award" and being listed among the top 10 valued companies on the Beijing Stock Exchange[5] - The company has been recognized as a "National Technology Innovation Demonstration Enterprise" and a "National High-tech Enterprise" among other honors[41] Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached ¥815,144,377.60, representing a year-over-year increase of 0.82% compared to ¥808,483,650.87 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders was ¥146,172,229.54, reflecting a growth of 2.34% from ¥142,825,530.40 in the previous year[25] - The gross profit margin improved to 41.51% in 2023, up from 39.41% in 2022[25] - The company reported a net profit growth rate of 2.38% for 2023, compared to a much higher growth rate of 40.20% in 2022[28] - The basic earnings per share increased to ¥0.7786 in 2023, up 2.34% from ¥0.7608 in 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.30% to ¥1,375,964,724.55 at the end of 2023, down from ¥1,394,097,799.97 at the end of 2022[27] - Total liabilities decreased significantly by 20.97% to ¥485,162,525.03, compared to ¥613,883,575.28 in 2022[27] - The net asset attributable to shareholders increased by 14.33% to ¥861,167,283.98, up from ¥753,221,430.52 in 2022[27] Research and Development - The company focuses on the research, production, and sales of RF coaxial connectors, RF coaxial cable assemblies, and RF cables[20] - The company has published 13 IEC international standards, the most in China's RF connector industry[38] - Research and development expenses totaled 72.98 million yuan, with significant progress in multiple key projects[51] - The number of R&D personnel increased from 201 to 286, with a notable rise in master's degree holders from 14 to 31[96] Market and Sales Performance - The company has established a sales network with 12 offices and overseas market expansion through direct sales and intermediaries[39] - The global connector market is projected to reach 90 billion USD in 2023, driven by growth in downstream applications[52] - Domestic sales revenue increased by 21,516,200 yuan, a growth of 2.78%, driven by continuous efforts in the defense market and improved production efficiency[77] - Overseas sales revenue decreased by 14,855,500 yuan, a decline of 43.06%, primarily due to reduced demand in international markets[77] Operational Efficiency - The company has improved its delivery performance and customer satisfaction through the implementation of a delivery enhancement project[46] - The company has optimized its R&D management system and established remote R&D centers to boost innovation efficiency[46] - The company has expanded its production capacity and improved production efficiency through significant investments in equipment and technology upgrades[46] Corporate Governance and Management - The company is focusing on governance improvement and investor communication to enhance operational stability and transparency[132] - The board consists of 7 members, and the supervisory board has 5 members, with 5 senior management personnel[190] - The company has ensured that minority shareholders have sufficient opportunities to express their opinions and protect their legal rights[184] Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in a legal dispute with a U.S. company, with a compensation amount of $76.88 million claimed against it, which may affect its financial standing[1] - The company has established a long-term mechanism for legal risk management to effectively control risks associated with foreign litigation[1] Employee Development and Workforce - The total number of employees increased from 1,172 to 1,301, with a net addition of 129 employees during the reporting period[199] - The number of technical staff rose from 235 to 286, reflecting an increase of 51 personnel[199] - The company implemented a performance-based salary system, linking individual performance evaluations to overall company performance[200] Future Outlook and Strategic Goals - The company’s future outlook indicates a focus on technological advancements and market expansion in the interconnected digital landscape[112] - The strategic goal for 2024 includes expanding into new market areas and fostering new business growth points to achieve high-quality development[125]

股票代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第二轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） 与 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年二月 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 25 日出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中 航富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"） 已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下， 请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | - ...

中航富士达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-016 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 133,825,707 股，占公司有表决权股份总数的 71.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 108 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中 航富士达产业基地四楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序 ...