证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-060 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bs e.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-059 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.b se.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-061） 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-058 D 限制性股票解除限售 中航富士达科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,372,650 股，占公司总股本 0.73%，可交易 时间为 2024 年 4 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-053 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 依据《公司法》《中航富士达科技股份有限公司章程》相关规定，选举武向 文董事为第八届董事会董事长，任期三年，自第八届董 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-055 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过： 选举王艳阳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 中航富士达科技股份有限公司董事长、监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过： 选举武向文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 8,092,000 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖公章的第 ...

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-054 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 1.议案内容： 依据《公司法》《中航富士达科技股份有限公司章程》相关规定，选举王艳 阳监事为第八届监事会主席，任期三年，自第八届监事会第一次会议审议通过 之日起至第八届监事 ...

根据《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会议事规则》《审计与风控委 员会议事规则》《提名与法治委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》相 关规定，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下： | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 武向文、张福顺、刘自 成、陈戈、付景超 | 武向文 | | 审计与风控委员会 | 张功富、刘自成、杨立新 | 张功富 | | 提名与法治委员会 | 张福顺、张功富、卢明胜 | 张福顺 | | 薪酬与考核委员会 | 刘自成、张福顺、赵真真 | 刘自成 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中张功富、张福顺、刘自成 为独立董事。除战略与投资委员会外的委员会委员中独立董事过半数且担任召集 人，审计与风控委员会的召集人为会计专业的独立董事，且审计与风控委员会委 员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会任期自公司第八届董事 会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-056 中航富士达科技股份有限公司 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023年年度股东大会律师见证的 法律意见书 多所 t 201 OFFICES AT.L.FT 地址:西安市高新区丈八 一铁西安中心32层 电话:029-89840840 传真:029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城(西安)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(西安)律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2023年年度股东大会 律师见证的法律意见书 致:中航富士达科技股份有限公司 2024年4月12日上午9点,中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公 司")召开 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),上海市锦天城(西 安)律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派梁建明、陈维律师 (以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《中航富士 达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-052 中航富士达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中 航富士达产业基地五楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的 批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 129,883,575 股，占公司有表决权股份总数的 69.1871%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东 ...

[Table_TargetPrice] [Table_Main] 公司研究|信息技术|技术硬件与设备 证券研究报告 富士达(835640)公司点评报告 2024 年 04 月 01 日 [Table_Title] 深耕射频同轴连接器，卫星等新领域增长可期 ——富士达（835640.BJ）2023 年度报告点评 [Table_Summary] 事件： 3 月 16 日，富士达发布 2023 年年度报告。报告期内，公司实现营业收入 8.15 亿元，同比 0.82%；归母净利润 1.46 亿元，同比 2.34%；扣非归母净 利润 1.33 亿元，同比 0.35%。其中，单 Q4 公司实现营业收入 1.52 亿元， 同比-14.49%；归母净利润 0.28 亿元，同比 3.36%。 点评： 民用通信+商业卫星+防务等多领域突破，技术储备丰富、成果显著 民用通信领域，公司在多个低成本连接方向上进行了设计、材料、工艺的深 入研究，同时围绕华为、中兴等大型通讯厂商的需求，提升了响应速度。宇 航领域，公司开发了多款应用于商业卫星的低成本、高可靠互联产品，形成 了全套商业卫星用射频连接解决方案，并通过商星市场的提前布局与能力 ...