证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-053 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 依据《公司法》《中航富士达科技股份有限公司章程》相关规定，选举武向 文董事为第八届董事会董事长，任期三年，自第八届董 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-055 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过： 选举王艳阳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 中航富士达科技股份有限公司董事长、监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过： 选举武向文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 8,092,000 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖公章的第 ...

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-054 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 1.议案内容： 依据《公司法》《中航富士达科技股份有限公司章程》相关规定，选举王艳 阳监事为第八届监事会主席，任期三年，自第八届监事会第一次会议审议通过 之日起至第八届监事 ...

根据《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会议事规则》《审计与风控委 员会议事规则》《提名与法治委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》相 关规定，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下： | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 武向文、张福顺、刘自 成、陈戈、付景超 | 武向文 | | 审计与风控委员会 | 张功富、刘自成、杨立新 | 张功富 | | 提名与法治委员会 | 张福顺、张功富、卢明胜 | 张福顺 | | 薪酬与考核委员会 | 刘自成、张福顺、赵真真 | 刘自成 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中张功富、张福顺、刘自成 为独立董事。除战略与投资委员会外的委员会委员中独立董事过半数且担任召集 人，审计与风控委员会的召集人为会计专业的独立董事，且审计与风控委员会委 员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会任期自公司第八届董事 会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-056 中航富士达科技股份有限公司 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-053 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 依据《公司法》《中航富士达科技股份有限公司章程》相关规定，选举武向 文董事为第八届董事 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-056 中航富士达科技股份有限公司 关于选举第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对公司未来 的生产经营管理有积极影响。 三、备查文件目录 《中航富士达科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》 中航富士达科技股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会议事规则》《审计与风控委 员会议事规则》《提名与法治委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》相 关规定，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下： | ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-054 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 1.议案内容： 依据《公司法》《中航富士达科技股份有限公司章程》相关规定，选举王艳 阳监事为第八届监事会主席，任期三年，自第八届监事会第一次会议审议通过 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 本议案不涉及回避表 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-055 中航富士达科技股份有限公司董事长、监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事长、监事会主席候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之 一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超 过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不 符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023年年度股东大会律师见证的 法律意见书 多所 t 201 OFFICES AT.L.FT 地址:西安市高新区丈八 一铁西安中心32层 电话:029-89840840 传真:029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城(西安)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(西安)律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2023年年度股东大会 律师见证的法律意见书 致:中航富士达科技股份有限公司 2024年4月12日上午9点,中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公 司")召开 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),上海市锦天城(西 安)律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派梁建明、陈维律师 (以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《中航富士 达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-052 中航富士达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中 航富士达产业基地五楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的 批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 129,883,575 股，占公司有表决权股份总数的 69.1871%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东 ...