上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023年年度股东大会律师见证的 法律意见书 多所 t 201 OFFICES AT.L.FT 地址:西安市高新区丈八 一铁西安中心32层 电话:029-89840840 传真:029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城(西安)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(西安)律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2023年年度股东大会 律师见证的法律意见书 致:中航富士达科技股份有限公司 2024年4月12日上午9点,中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公 司")召开 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),上海市锦天城(西 安)律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派梁建明、陈维律师 (以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《中航富士 达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证 ...

（一）会议召开情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-052 中航富士达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中 航富士达产业基地五楼会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的 批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 129,88 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 2 日 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-051 中航富士达科技股份有限公司 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过网络远程的方式举行，公司董事长、总经理通过现场直 播的方式向投资者做公司战略规划、业绩情况说明的专项报告。公司董事长、高 管及保荐代表人通过全景路演平台与投资者进行了网络沟通和交流，主要问题及 回复情况如下： 问题 1：请问一下公司在市值管理方面准备怎么做？ 回复：公司将坚持高质量发展，围绕战略目标不断提升核心竞争力，培育新 的业务增长点，实现业绩稳定、可持续增长；坚持高质量信息披露，多渠道、多 方式加强与投资者的互动交流，使投资者充分理解公司的发展战略和投资价值； 坚持合规运营，对股东负责、对广大投 ...

Investment Rating - The report upgrades the investment rating of the company to "Buy" [5][6]. Core Viewpoints - The company has made significant breakthroughs in various fields including civil communication, commercial satellites, and defense, with a rich technical reserve and notable achievements [3]. - The company's gross margin and net margin have shown a continuous upward trend since its listing, with gross margin increasing from 31.46% in 2019 to 41.51% in 2023, and net margin from 12.45% to 19.07% during the same period [4][11]. - The strategic value of low-orbit satellites is becoming increasingly recognized, with accelerated deployment in various countries, and the company is well-positioned to benefit from this trend [4][10]. Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 815.14 million yuan, a year-on-year increase of 0.82%, and a net profit attributable to shareholders of 146.17 million yuan, up 2.34% year-on-year [3][5]. - The company expects net profits to reach 194.46 million yuan, 209.13 million yuan, and 221.19 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 16x, 15x, and 14x [5][20]. - The revenue from RF coaxial cable components and RF coaxial connectors was 385 million yuan and 420 million yuan, respectively, with year-on-year changes of -7.23% and +12.83% [11]. Market Trends - The civil communication sector has seen a significant increase in the number of 5G base stations, reaching 3.377 million by the end of 2023, up from 2.312 million at the end of 2022 [10]. - The company is actively involved in the satellite internet sector, with the Ministry of Industry and Information Technology promoting reforms in the satellite internet access system, which is expected to enhance the industry landscape [10][11]. - The defense sector is experiencing a shift towards information warfare, increasing the demand for advanced interconnect solutions, which the company is well-equipped to provide [10].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日收 到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于中航富士达科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称"审核问 询函"），北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成了第三轮审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对 问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过北交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施， 公司最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 中航富士达科技股份有限公 ...

中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日收 到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于中航富士达科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称"审核问 询函"），北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成了第三轮审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对 问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过北交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施， 公司最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-050 中航富士达科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于中航富士达科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件 ...

2023 年年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-049 中航富士达科技股份有限公司 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（（http://www.bse.cn/）发布了《中航富士达 科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019），为方便广大投资 者更全面、深入地了解公司经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（周二）15:00-17:00。 （问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 联系人：鲁军仓先生 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 2 日（周二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 ...

中航富士达科技股份有限公司 2023 年年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（（http://www.bse.cn/）发布了《中航富士达 科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019），为方便广大投资 者更全面、深入地了解公司经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-049 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（周二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 2 日（周二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（ https:// ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为中航富士达 科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前， 本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已届满，保荐机构根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规的规定，出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》和北京证券交易所(以下简称"北交所")按照《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定采取的监管措施。 ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为中航富士达 科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前， 本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已届满，保荐机构根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规的规定，出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》和北京证券交易所(以下简称"北交所")按照《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定采取的监管措施。 ...