证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-021 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 年 4 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行 股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职； 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-027 中航富士达科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《中航富士达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其他相关资料，中航富士 达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张功富 先生、张福顺先生、刘自成先生的独立性情况进行评估（其中：张功富先生、 张福顺先生 2023 年度全年任公司独立董事，刘自成先生自 2024 年 2 月 23 日起经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后开始履行独立董事职责）并 出具如下专项意见。 （一）独 ...

第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《中航富士达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的有关规定，特制订本 制度。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-033 中航富士达科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-032 中航富士达科技股份有限公司战略与投资委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于修订<战略与投资委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与投 资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略与投资委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 ...

中航富士达科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005357 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一般管业有机业许可的会计师 中北台 (hri r 中航富士达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年 12月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | : 8 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-041 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘自成，已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司提名为 中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中航富士达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职 ...

1 / 38 报告编制说明 报告组织范围： 本报告以中航富士达科技股份有限公司为主体，涵盖合并报表范 围内的分子公司。 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 报告发布周期：本报告为年度报告。 报告称谓说明： 为便于表达和阅读，"中航富士达科技股份有限公司"在本报告中 使用"中航富士达"或"公司"表述。 报告编制依据： 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 http://www.forstar.com.cn 我们非常重视利益相关方的建议和意见，欢迎您通过以下联系方 式向我们反馈。您的建议及意见将帮助我们进一步完善本报告以及提 升我们的 ESG 表现。 联系方式： 地址：陕西省西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米 邮政编码：710117 电话：029-68326951 2 / 38 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-CSR4.0 等 的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 获取及回应本报告： 您可以在我司网站及北京证券交易所网站下载本报告电子版。 网址：http://www.bse.cn/ 目录 第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张福顺，已充分了解并同意由提名人中航富士达科技股份有限公司董事 会提名为中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中航富士达科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-039 中航富士达科技股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-026 中航富士达科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张福顺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职 责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股 股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会、4 次股东大会，本人均亲自出席并对董 事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-028 中航富士达科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）有关要求，现将大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （二）会计师事务所执业记录 （二）意见分歧解决 大华所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量 复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业 技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报 ...