大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中航富士达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011002081 号 中航富士达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 大學食計師事務的時 生会计师事务所 (特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Í | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | i í | 中航富士达科技股份有限公司内部控制评价 | | | 1-5 | | 报告 | | | | | 大华核字[2024]001 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-024 中航富士达科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 28 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-040 中航富士达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人中航光电科技股份有限公司，现提名刘自成为中航富士达科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中航富士达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-037 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张功富，已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司提名为 中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中航富士达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

审计与风控委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的监督报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和中航富士达科技股份有限公司（以下简称"中 航富士达"或"公司"）的《公司章程》《审计与风控委员会议事规则》规定和 要求，审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度履职情况进行监 督。现将监督情况汇报如下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-029 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，大华所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费用 外任何现金及其他任何形式经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接的相互 投资情况，审计 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-031 中航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于修订<提名与法治委员会议事规则>的议案》的议案。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 提名与法治委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立中 航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会（以下简称"提名与法治委员会"）， 作为负责制订董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专 门机构。 第二条 为使提名与法治委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 ...

中航富士达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002082 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 中航富士达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i í | 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度募集 | 1-5 | | | 资金存放与使用情况的专项报告 | | and and Research a 大华会计师事务所 (特殊 淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 WWW Hahlia 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002082 号 中航 ...

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人中航光电科技股份有限公司，现提名张功富为中航富士达科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中航富士达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-036 中航富士达科技股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-025 中航富士达科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张功富） 1、参与董事会专门委员会工作情况 本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2023 年均亲自参加并主持公司董事 会薪酬与考核委员会召开的全部会议（共计 1 次），能够严格按照《薪酬与考核 委员会议事规则》等相关制度的规定，审议通过了《关于 2022 年度经营业绩考 核结果的议案》《关于 2022 年经理层年薪兑现方案》，切实履行了监督高级管理 人员薪酬兑现情况的职能。 本人作为审计与风控委员会主任委员，2023 年均亲自参加并主持公司董事 会审计与风控委员会召开的全部会议（共计 7 次），能够严格按照《审计与风控 委员会议事规则》等相关制度的规定，审议通过了《关于 2022 年度财务决算的 议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《2022 年年度报告全文及摘要》《关 于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2023 年度财务预 算的议案》《关于 2023 年工资总额预算的议案》《关于预计 2023 年日常性关联交 易的议案》《关于公司前次募集资金 ...

Corporate Recognition and Achievements - The company was awarded the title of "National Green Factory" and recognized as an excellent case in the construction of healthy enterprises[5] - The company achieved a significant recognition by winning the "2022 Golden Bull Small Giant Award" and being listed among the top 10 valued companies on the Beijing Stock Exchange[5] - The company has been recognized as a "National Technology Innovation Demonstration Enterprise" and a "National High-tech Enterprise" among other honors[41] Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached ¥815,144,377.60, representing a year-over-year increase of 0.82% compared to ¥808,483,650.87 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders was ¥146,172,229.54, reflecting a growth of 2.34% from ¥142,825,530.40 in the previous year[25] - The gross profit margin improved to 41.51% in 2023, up from 39.41% in 2022[25] - The company reported a net profit growth rate of 2.38% for 2023, compared to a much higher growth rate of 40.20% in 2022[28] - The basic earnings per share increased to ¥0.7786 in 2023, up 2.34% from ¥0.7608 in 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.30% to ¥1,375,964,724.55 at the end of 2023, down from ¥1,394,097,799.97 at the end of 2022[27] - Total liabilities decreased significantly by 20.97% to ¥485,162,525.03, compared to ¥613,883,575.28 in 2022[27] - The net asset attributable to shareholders increased by 14.33% to ¥861,167,283.98, up from ¥753,221,430.52 in 2022[27] Research and Development - The company focuses on the research, production, and sales of RF coaxial connectors, RF coaxial cable assemblies, and RF cables[20] - The company has published 13 IEC international standards, the most in China's RF connector industry[38] - Research and development expenses totaled 72.98 million yuan, with significant progress in multiple key projects[51] - The number of R&D personnel increased from 201 to 286, with a notable rise in master's degree holders from 14 to 31[96] Market and Sales Performance - The company has established a sales network with 12 offices and overseas market expansion through direct sales and intermediaries[39] - The global connector market is projected to reach 90 billion USD in 2023, driven by growth in downstream applications[52] - Domestic sales revenue increased by 21,516,200 yuan, a growth of 2.78%, driven by continuous efforts in the defense market and improved production efficiency[77] - Overseas sales revenue decreased by 14,855,500 yuan, a decline of 43.06%, primarily due to reduced demand in international markets[77] Operational Efficiency - The company has improved its delivery performance and customer satisfaction through the implementation of a delivery enhancement project[46] - The company has optimized its R&D management system and established remote R&D centers to boost innovation efficiency[46] - The company has expanded its production capacity and improved production efficiency through significant investments in equipment and technology upgrades[46] Corporate Governance and Management - The company is focusing on governance improvement and investor communication to enhance operational stability and transparency[132] - The board consists of 7 members, and the supervisory board has 5 members, with 5 senior management personnel[190] - The company has ensured that minority shareholders have sufficient opportunities to express their opinions and protect their legal rights[184] Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in a legal dispute with a U.S. company, with a compensation amount of $76.88 million claimed against it, which may affect its financial standing[1] - The company has established a long-term mechanism for legal risk management to effectively control risks associated with foreign litigation[1] Employee Development and Workforce - The total number of employees increased from 1,172 to 1,301, with a net addition of 129 employees during the reporting period[199] - The number of technical staff rose from 235 to 286, reflecting an increase of 51 personnel[199] - The company implemented a performance-based salary system, linking individual performance evaluations to overall company performance[200] Future Outlook and Strategic Goals - The company’s future outlook indicates a focus on technological advancements and market expansion in the interconnected digital landscape[112] - The strategic goal for 2024 includes expanding into new market areas and fostering new business growth points to achieve high-quality development[125]