本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十三次会议 于 2024 年 3 月 13 日审议并通过： 提名武向文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,092,000 股， 占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈戈先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名卢明胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名付景超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-038 中航富士达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人中航富士达科技股份有限公司董事会，现提名张福顺为中航富士达科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与中航富士达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的 ...

股票代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第二轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） 与 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年二月 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 25 日出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中 航富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"） 已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下， 请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | - ...

中航富士达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-016 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 133,825,707 股，占公司有表决权股份总数的 71.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 108 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中 航富士达产业基地四楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会律师见证的 法律意见书 多 所 LAW-OFFICES ALL BRIGHT 610104 地址: 西安市高新区丈八一路10号中铁西安中心32层 电话: 029-89840840 传真:029-89840848 邮编: 710065 上海市锦天城(西安) 律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会 律师见证的法律意见书 致:中航富士达科技股份有限公司 2024 年 2 月 23 日上午 9 点,中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公 司"）召开 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),上海市锦 天城(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派梁建明、陈 维律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《中航富士 达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-016 中航富士达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中 航富士达产业基地四楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的 批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 133,825,707 股，占公司有表决权股份总数的 71.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会律师见证的 地址: 西安市高新区丈八一路10号中铁西安中心32层 法律意见书 电话: 029-89840840 传真:029-89840848 邮编: 710065 上海市锦天城(西安) 律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所关于 多 所 LAW-OFFICES ALL BRIGHT 610104 中航富士达科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会 律师见证的法律意见书 致:中航富士达科技股份有限公司 2024 年 2 月 23 日上午 9 点,中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公 司"）召开 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),上海市锦 天城(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派梁建明、陈 维律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《中航富士 达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师 ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层) 二〇二四年二月 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）及本项目保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和北京证 券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与《中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-4-1 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 一、发行人基本情况 3 | ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 厦 A 栋 41 层) 二〇二四年二月 中航富士达科技股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）接受中航富士 达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任发行人本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"向特定对象发行"） 的保荐机构和主承销商，并指定郭卫明、陈懿担任本次保荐工作的保荐代表人。 中航证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐细则》"）等有关法律、 法规和北京证券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 2023 年度 ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 二〇二四年二月 中航富士达科技股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）接受中航富士 达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任发行人本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"向特定对象发行"） 的保荐机构和主承销商，并指定郭卫明、陈懿担任本次保荐工作的保荐代表人。 中航证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐细则》"）等有关法律、 法规和北京证券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性 ...