（一）会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-032 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-007），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15：00 前访 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-029 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 2 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)完 成发行普通股 3,780 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 4.00 元/股，募集资金总额为 15,120.00 万元，实际募集资金净额为 12,465.68 万元，到账时间为 2023 年 3 月 7 日。 （二）募集资金暂时闲置的原因 根据公司《招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募 集资金扣除发行费用后，拟用于钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技 截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 徐 州 中 煤 百 甲 重 钢 科 技 股 份 有限公司 江苏银行股份有 限公司徐州九龙 湖 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-027 （一）稳定股价措施的启动条件 自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起 第二个月至三年内，若非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收 盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分 配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变 化的，则每股净资产相应进行调整），公司及/或其他实施主体将启动本预案中的 稳定股价措施。 （二）触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所上市。自 2024 年 3 月 22 日起至 2024 年 4 月 22 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近 一期经审计的每股净资产，已触发稳定股价措施启动条件，2024 年 4 月 22 日为 触发日。 二、 稳定股价措施 1、本次公司回购股份的回购方式为竞价方式回购。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对百甲科技 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限 2023 年 3 月 2 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司完成发行普通股 3,780 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 4.00 元/ 股，募集资金总额为 15,120.00 万元，实际募集资金净额为 12,465.68 万元， 到账时间为 2023 年 3 月 7 日。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《徐州中煤百甲重 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-031 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-028 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、2023 年 9 月 15 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定并实施 回购股份相关事宜的议案》。根据该议案，回购股份方案经三分之二以上董事出席的董 事会决议通过后无须再提交股东大会审议。本次回购股份事项已经三分之二以上董事出 席的董事会决议通过，无需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 √维护公司价值及股东权益所必需 。 为维 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-030 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号：2024-027)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法 ...

RSM 容诚 审计报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1253 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行生 " 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | イ | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 报表附注 | 17-122 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1253 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了徐州中 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-017 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足经营发展需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 及子公司预计未来一年内拟向银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元的综合授 信额度。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。上述授信 有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过该事项之日起至下一年度相应股 东大会召开之日止。 公司授权董事长刘甲铭先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文 件，包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。 二、会议审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于预计 向银行申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 本次预计向银行等金融机 ...

Recognition and Awards - The company was recognized as one of the "Top 50 Enterprises in China's Steel Structure Industry" for the year 2022 by the China Construction Metal Structure Association[8]. - The company was rated as an "AAA Credit Rating Enterprise" by the China Construction Metal Structure Association, valid until June 1, 2026[10]. - The company’s subsidiary was recognized as an "Innovative SME" in Ningxia for the year 2022, valid until February 28, 2026[7]. - The company’s participation in the EPC project for the coal yard dust-proof renovation at Guohua Power's Xuzhou Power Plant won the China Installation Engineering Quality Award[11]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,004,358,546.49, representing a year-over-year increase of 2.03% compared to CNY 984,410,128.48 in 2022[33]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 19.25% to CNY 40,121,355.16 from CNY 49,683,034.36 in the previous year[33]. - The gross profit margin for 2023 was 18.91%, down from 20.21% in 2022[33]. - Total assets increased by 10.31% to CNY 1,593,006,962.87 from CNY 1,444,163,567.21 at the end of 2022[35]. - The company's total liabilities decreased by 1.26% to CNY 870,325,352.48 compared to CNY 881,468,146.05 in 2022[35]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit was 5.95%, down from 9.24% in the previous year[33]. - The cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash outflow of CNY 82,480,494.25, a 44.40% reduction from CNY 148,333,490.81 in 2022[35]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.23, a decrease of 34.29% from CNY 0.35 in 2022[33]. - The total non-recurring gains and losses amounted to CNY 13,706,810.37, compared to CNY 8,591,757.82 in 2022[41]. Market and Industry Trends - The penetration rate of prefabricated buildings in China was only 8.4% in 2017, indicating substantial market growth potential compared to developed countries where rates exceed 70%[62]. - The "14th Five-Year Plan" emphasizes the promotion of prefabricated buildings, aiming for a 30% share of construction area by 2025[62]. - The domestic infrastructure investment growth rate is expected to be 6% in 2023, driving increased demand for steel structures, particularly in rail transit, bridge engineering, and airport facilities[122]. - National rail transit investment is projected to reach CNY 1.2 trillion in 2023, a year-on-year increase of 9.1%[122]. - The steel structure industry is expected to maintain a high growth rate in 2023, with production reaching 115.8 million tons, a year-on-year increase of 11%[122]. Strategic Partnerships and Agreements - A procurement framework contract was signed with Wanhua Chemical Group with an estimated total amount of RMB 1.003 billion (including tax)[9]. - A strategic cooperation agreement was signed with GCL Group to establish a long-term partnership in various areas, including mobile photovoltaic power stations, with a validity of three years[7]. - The company aims to expand its market presence through strategic cooperation in investment and promotion of green energy technologies[10]. Research and Development - The company has developed eight core product systems, including "multi-story steel structure prefabricated buildings" based on proprietary technology[48]. - The company has obtained 18 invention patents and 63 utility model patents, enhancing its technological advantage[48]. - The company is committed to increasing R&D investment and has introduced new incentive policies to boost innovation among technical staff[54]. - Research and development expenses for 2023 amounted to 47,032,237.07 CNY, representing 4.68% of operating revenue, compared to 4.54% in the previous year[97]. - The total number of patents owned by the company increased to 84 in 2023, up from 67 in the previous year, with the number of invention patents rising to 21 from 17[99]. Operational Efficiency and Management - The company has implemented internal reforms to enhance the vitality of subsidiaries and improve management efficiency[52]. - The company is focusing on market development in the power, chemical, and new energy sectors, establishing regional marketing teams[52]. - The company is pursuing a new partition transition method for space grid structures, which is expected to significantly lower construction costs and safety risks[108]. - The company is focusing on enhancing the strength and safety performance of beam-column connections in steel structures, utilizing advanced sensor technology for real-time monitoring and adjustments[110]. Risk Management - The company is facing uncertainties from intensified industry competition and potential delays in new business development, particularly in international markets like India and the Philippines[129]. - The company has implemented targeted measures to address accounts receivable collection and liquidity risks, including the establishment of a leadership group to oversee these efforts[131]. - The company has adopted measures to manage foreign exchange risks, including locking in exchange rates through banking services and closely monitoring international trade and currency policies[131]. - The company has reported no significant changes in major risks during the current period, indicating stability in its risk management[133]. Shareholder and Capital Management - The company implemented two share buybacks during the reporting period, using a total of CNY 3,090,140.75 to repurchase 920,876 shares[151]. - The first buyback plan aimed to repurchase between 750,000 and 950,000 shares, representing 0.41%-0.52% of the total share capital, with a maximum price of CNY 4 per share[152]. - The company plans to use the funds from the repurchased shares for its main business operations[156]. - The company has committed to avoiding fund occupation, ensuring that controlling shareholders and related parties will not occupy the company's funds in operational transactions[158]. Loans and Financial Obligations - The company has a guarantee amount of ¥50,000,000 with a balance of ¥50,000,000, effective from 2022 to 2024[138]. - The total external guarantee amount provided by the company is 273,000,000 yuan, with a remaining guarantee balance of 151,000,000 yuan[142]. - The company is actively pursuing new loan agreements to enhance its financial position and support future growth initiatives[188]. - The interest rates for the secured loans range from 3.60% to 4.20%, indicating a competitive borrowing environment[188].