证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-122 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划和实际生产经营需要，为进一步提升公司的整体市场 竞争力和综合实力，公司拟于安徽省淮北市高新区新设全资子公司安徽中煤百甲 科技有限公司。拟新设全资子公司的经营业务聚焦于公司主营业务及相关领域， 注册资本为 5,000 万元人民币，资金来源为公司自有资金。全资子公司的名称、 注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于设立全资子公司的议 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-120 近日，由中国安装协会组织开展的"2023-2024 年度第一批中国安装工程优 质奖（中国安装之星）"（以下简称优质奖）入选名单公布，徐州中煤百甲重钢 科技股份有限公司（以下简称公司）作为施工单位参建的国华电力徐州发电有限 公司储煤场防尘封闭改造 EPC 工程荣获优质奖。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于荣获中国安装工程优质奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、情况概述 特此公告。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 二、对公司的影响 优质奖代表着我国安装工程最高质量水平。此次获奖是对公司行业地位、工 程质量的高度认可，也将激励公司不断提升施工管理水平和工程质量，积极探索 绿色可持续高质量发展之路，对公司未来业务发展具有积极影响。 三、备查文件 《中国安装协会关于公布 2023-2024 年度第一批中国安装工程优质奖（中国 安装之星）入选名单的通知》。 ...

太平洋证券股份有限公司 公司关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为汉 泰工业化上述交通银行股份有限公司徐州分行银行融资提供 3,600 万元连带责 任保证担保;公司关联自然人刘甲铭先生、刘煜先生拟为汉泰工业化上述南京 银行股份有限公司徐州分行银行融资提供 1.000 万元连带责任保证担保;公司 及关联自然人朱新颖先生、刘媛女士拟为汉泰工业化上述中国工商银行股份有 限公司徐州泉山支行银行融资提供 3,600 万元连带责任保证担保;公司及关联 自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为汉泰工业化上述 华夏银行股份有限公司徐州分行银行融资提供 4,000 万元连带责任保证担保; 公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建文先生拟为宁夏 钢构上述浦发银行银川公园华府支行银行融资提供 600 万元连带责任保证担保。 徐州市融资担保有限公司（以下简称"担保公司"）为汉泰工业化上述交通 银行股份有限公司徐州分行、南京银行股份有限公司徐州分行银行融资分别提 供 3,000 万元、1,000 万元连带责任保证担保, 公司及关联自然人刘甲铭先生、 武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟对担 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-117 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足日常生产经营所需流动资金，公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有 限公司(以下简称汉泰工业化)需向交通银 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-119 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 需向浦发银行银川公园华府支行申请 600 万元银行融资。 公司关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为汉泰 工业化上述交通银行股份有限公司徐州分行银行融资提供 3,600 万元连带责任 保证担保，公司关联自然人刘甲铭先生、刘煜先生拟为汉泰工业化上述南京银行 股份有限公司徐州分行银行融资提供 1,000 万元连带责任保证担保，公 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-118 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有 限公司(以下简称汉泰工业化)需向交通银行股份有限公司徐州分行、南京银行股 份有限公司徐州分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、华夏银行股份 有限公司徐州分行分别申请 3,000 万元、1,000 万元、3,000 万元、4,000 万元 银行融资、子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司(以下简称宁夏钢构) 需向浦发银行银川公园华府支行申请 600 万元银行融资。 公司关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为汉泰 工业化上述交通银行股份有限公司徐州分行银行融资提供 3,600 万元连带责任 保证担保，公司关联自然人刘甲铭先生、刘煜先生拟为汉泰工业化上述南京银行 股份有限公司徐州分行银行融资提供 1, ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 8 月 28 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 发布了《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公 告》。 一、 股份回购情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司于 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 11 月 28 日对公司股票进行了回购，实际回购公司股份 20,000 股，使用 资金总额 61,500 元(不含印花税、佣金等交易费用)。 （一） 本次股份回购计划主要内容 本次回购计划具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 28 日披露的《徐州中煤百 甲重钢科技股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号： 2023-080）和 2023 年 8 月 28 日披露的《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司回 购股份方案公告》（公告编号：2023-081）。 （二） 本次股份回购计划实施结果 1、本次稳定 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-116 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购股份方 案的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-081）。上述 议案已经公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司 本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （五）回购实施期限 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-114 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于子公司为公司银行借款提供资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、情况概述 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）因业务发展需要，近 日与徐州农村商业银行股份有限公司签署金额为 4,900 万元的流动资金借款合 同。该笔银行借款涉及金额在公司预计的银行综合授信额度内，具体内容详见公 司 于 2023 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）披露的《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信 额度的公告》（公告编号：2023-042）。 二、对公司的影响 汉泰工业化为公司申请银行借款提供不动产抵押担保，系为提高公司融资的 便利性，满足公司实际生产经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。 三、备查文件 《最高额抵押合同》。 特此公告。 董事会 公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公 ...

= 法德束桓(徐州)律師事務所 法律意见书 江苏法德东恒(徐州) 律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 江苏法德东恒(徐州)律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 法东徐意字【2023】第【A111601】号 地址:江苏省徐州市云龙区绿球 海 office A座 20 层 电话: 0516-8888 8008 传真: 0516-8888 8008 法律意见书 致:徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 江苏法德东恒(徐州)律师事务所(以下简称"本所")接受徐州中煤百甲 重钢科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司于 2023 年 11月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称"《治理规则》")等法 律、法规、规范性文件及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股东大会议事 规 ...