证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-076 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杨传伟因工作原因以通讯方式参与表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席杨传伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-070）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024- ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-075 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号—— 北京证券交易所上市公 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-076 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席杨传伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杨传伟因工作原因以通讯方式参与表决。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-070）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-075 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号—— 北京证券交易所上市公 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-074 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于变更 部分募集资金专户的议案》，同意公司将"百甲基地智能化重型钢结构加工技术 改造项目"的募集资金专户开户银行由中国农业银行股份有限公司徐州淮海路 支行（以下简称中国农业银行）变更为徐州农村商业银行股份有限公司营业部（以 下简称徐州农商行）。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）， 公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为 每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元 ...

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 变更部分募集资金专户的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的持续督导机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定， 对百甲科技变更部分募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发 行价为每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费 用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-073 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营资金需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以 下简称公司)子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司(以下简称宁夏钢构) 需向交通银行股份有限公司银川贺兰支行（以下简称交通银行贺兰支行）申请 4,000 万元银行融资（其中 2,000 万元授信额度系交通银行股份有限公司徐州 云龙支行转给交通银行贺兰支行使用）、向兴业银行股份有限公司银川分行（以 下简称兴业银行银川分行）申请 1,000 万元银行融资；子公司徐州中煤汉泰建 筑工业化有限公司(以下简称汉泰工业化)需向中国银行股份有限公司徐州云 龙支行（以下简称中国银行云龙支行）申请 1,000 万元银行融资、向招商银行 股份有限公司徐州分行（以下简称招商银行徐州分行）申请 12,000 万元银行 综合授信；子公司安徽百甲科技 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-072 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 151,200,000.00 | | 减：保荐及承销费用（不含税） | 13,233,000.00 | | 减：会计师费用、律师费用（不含税） | 7,172,641.51 | | 减：以募集资金置换预先支付发行费用款 | 6,125,264.14 | | 减：募集资金使用金额 | 34,017,125.55 | | 其中：手续费 | 1,832.11 | | 加：利息 | 1,378,244.23 | | 二、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 | 92,030,213.03 | 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》和公司《募集资金管理制度》等 ...

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 为满足日常生产经营资金需要，百甲科技子公司宁夏钢构需向交通银行股 份有限公司银川贺兰支行（以下简称"交通银行贺兰支行"）申请 4,000 万元银 行融资（其中 2,000 万元授信额度系交通银行股份有限公司徐州云龙支行转给 交通银行贺兰支行使用）、向兴业银行股份有限公司银川分行（以下简称"兴业 银行银川分行"）申请 1,000 万元银行融资；子公司汉泰工业化需向中国银行股 份有限公司徐州云龙支行（以下简称"中国银行云龙支行"）申请 1,000 万元银 行融资、向招商银行股份有限公司徐州分行（以下简称"招商银行徐州分行"） 申请 12,000 万元银行综合授信；子公司安徽百甲需向招商银行股份有限公司淮 北分行（以下简称"招商银行淮北分行"）申请 500 万元银行融资、需向中国建 设银行股份有限公司淮北住建支行（以下简称"建设银行住建支行"）申请 2,000 万元银行融资。 公司拟为宁夏钢构上述 4,000 万元交通银行贺兰支行融资提供最高额连带 责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建 文先生拟为 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-068 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。在董事会决议至 回购完成期间，公司实施了 2023 年年度权益分派。根据回购股份方案，公司自 2024 年 6 月 28 日起，对本次回购价格上限和相应的预计回购资金总额区间进行调整，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-046)。调整后的本次 回购方案基本情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公 ...