证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-097 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称 公司）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-100 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简 称《监管指引 1 号》）以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-101 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公 司（以下简称公司）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产 安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，包含公司对控股子公司提 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-109 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.63% to CNY 30,615,329.99 for the first nine months of 2023, down from CNY 37,166,088.21 in the same period last year[12] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 747,598,967.27, reflecting a growth of 3.33% compared to CNY 723,530,835.38 in the previous year[12] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥747,598,967.27, an increase from ¥723,530,835.38 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 3.9%[39] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥30,615,329.99, down from ¥37,166,088.21 in 2022, representing a decline of approximately 17.5%[41] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.17, compared to ¥0.26 in the same period of 2022[41] - The company reported a total comprehensive income of CNY 28,021,053.70 for the first nine months of 2023, compared to CNY 21,415,379.60 in 2022, marking an increase of approximately 30.7%[44] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 45.41%, with a net outflow of CNY 97,213,347.04, compared to CNY 178,071,074.16 in the same period last year[12] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 97,213,347.04, an improvement from negative CNY 178,071,074.16 in the same period of 2022[45] - The company received cash inflows from financing activities totaling CNY 411,862,049.08 in the first nine months of 2023, compared to CNY 238,084,862.42 in 2022, representing an increase of approximately 73.0%[47] - The company incurred financial expenses of CNY 4,470,672.85 in the first nine months of 2023, down from CNY 7,528,452.44 in the same period of 2022, indicating a reduction of about 40.8%[43] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $102.73 million, significantly higher than $15.67 million at the end of the previous period[50] Assets and Liabilities - Total assets increased by 10.30% to CNY 1,592,955,777.90 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,444,157,144.74 at the end of 2022[12] - Current assets totaled ¥1,233,831,672.61, up from ¥1,090,773,730.70, indicating an increase of about 13.1% year-over-year[31] - Total liabilities decreased marginally to ¥877,501,831.02 from ¥881,468,146.05, a reduction of approximately 0.4%[33] - Total equity increased to ¥657,586,942.52 in 2023 from ¥507,416,270.62 in 2022, marking a significant rise of about 29.5%[37] - The company's long-term borrowings rose to ¥32,033,650.00 in 2023 from ¥9,920,000.00 in 2022, indicating a substantial increase of approximately 223.5%[37] Inventory and Expenses - Inventory levels rose by 40.87% to CNY 104,664,831.30, primarily due to increased project-related stock for production preparation[14] - Sales expenses increased by 36.15% to CNY 10,298,556.92, attributed to higher travel and business costs[14] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled ¥37,890,701.22, an increase from ¥31,575,651.25 in 2022, reflecting a growth of about 19.9%[40] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 75,013,399 (52.29%) at the beginning of the period to 104,638,124 (57.73%) at the end of the period, reflecting a change of 29,624,725 shares[18] - The total number of restricted shares decreased from 68,449,898 (47.71%) to 76,625,173 (42.27%), with a change of 8,175,275 shares[19] - The total share capital increased from 143,463,297 to 181,263,297 shares, an increase of 37,800,000 shares[19] - The number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a total holding of 110,580,754 shares, representing 61.01% of total shares[21] Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding a claim of 65,946,678 yuan for unpaid construction fees, which has been confirmed by a court ruling[26] - The company is currently pursuing a lawsuit to confirm its priority right of recovery regarding the aforementioned claim[27] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 114.61% to CNY 179,217,489.12 due to increased fundraising[14] - The company received government subsidies amounting to CNY 7,983,154.18, contributing to other income growth of 88.98%[15] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 9,923,205.85 after tax, reflecting various operational adjustments[16]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-091 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购股份方 案的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-081）。上述 议案已经公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司 本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）回购方式 本 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 股票解除限售公告 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 7,610,000 股，占公司总股本 4.1983%，可交 易时间为 2023 年 9 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 或名称 | 实际控制 | 事、高级 管理人员 | 本次解限 售原因 | 限售登记 | 股数占 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 ...

江苏法德东恒(徐州) 律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 法东徐意字【2023】第【A091801】号 地址:江苏省徐州市云龙区绿地商务城蓝海 office A 座 20 层 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 电话: 0516-8888 8008 传真: 0516-8888 8008 ■ 法德束桓 (徐州)律師事務所 法律意见书 江苏法德东恒(徐州)律师事务所 致:徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 江苏法德东恒(徐州)律师事务所(以下简称"本所")接受徐州中煤百甲 重钢科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件及《徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-089 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 64,867,418 股，占公司有表决权股份总数的 35.9650%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,400 股，占公司 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，并 于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn/) 披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-081）。该回购股份方案尚需提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十 三条规定，现披露 2023 年第二次临时股东大会股权登记日（2023 年 9 月 11 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序 号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 刘甲铭 境内自然人 26,918,400 14.8504 2 刘煜 境内自然人 22,584,992 12.4598 3 徐州盛铜控股集团 有限公司 国有法人 12,860,000 7.0947 4 牛勇 境内自然人 11,634,727 6.4187 5 上海善达投资管理 有限公司－淮北市 百佳善达投资与资 基金、理财产品 9, ...