太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 为满足日常生产经营资金需要，百甲科技子公司宁夏钢构需向交通银行股 份有限公司银川贺兰支行（以下简称"交通银行贺兰支行"）申请 4,000 万元银 行融资（其中 2,000 万元授信额度系交通银行股份有限公司徐州云龙支行转给 交通银行贺兰支行使用）、向兴业银行股份有限公司银川分行（以下简称"兴业 银行银川分行"）申请 1,000 万元银行融资；子公司汉泰工业化需向中国银行股 份有限公司徐州云龙支行（以下简称"中国银行云龙支行"）申请 1,000 万元银 行融资、向招商银行股份有限公司徐州分行（以下简称"招商银行徐州分行"） 申请 12,000 万元银行综合授信；子公司安徽百甲需向招商银行股份有限公司淮 北分行（以下简称"招商银行淮北分行"）申请 500 万元银行融资、需向中国建 设银行股份有限公司淮北住建支行（以下简称"建设银行住建支行"）申请 2,000 万元银行融资。 公司拟为宁夏钢构上述 4,000 万元交通银行贺兰支行融资提供最高额连带 责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建 文先生拟为 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-068 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。在董事会决议至 回购完成期间，公司实施了 2023 年年度权益分派。根据回购股份方案，公司自 2024 年 6 月 28 日起，对本次回购价格上限和相应的预计回购资金总额区间进行调整，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-046)。调整后的本次 回购方案基本情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-069 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司于 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 8 月 9 日对公司股票进行了回购，实际回购公司股份 534,009 股，使用资金总 额 1,659,782.94 元(不含印花税、佣金等交易费用)。 （一） 本次股份回购计划主要内容 一、 股份回购情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 5 月 10 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 本次回购计划具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 10 日披露的《徐州中煤百 甲重钢科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027） 和 2024 年 5 月 10 日披露的《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司回购股份方案 公告》（公告编号：202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 5 月 10 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份回购情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-069 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司于 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 8 月 9 日对公司股票进行了回购，实际回购公司股份 534,009 股，使用资金总 额 1,659,782.94 元(不含印花税、佣金等交易费用)。 （一） 本次股份回购计划主要内容 本次回购计划具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 10 日披露的《徐州中煤百 甲重钢科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027） 和 2024 年 5 月 10 日披露的《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司回购股份方案 公告》（公告编号：202 ...

一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。在董事会决议至 回购完成期间，公司实施了 2023 年年度权益分派。根据回购股份方案，公司自 2024 年 6 月 28 日起，对本次回购价格上限和相应的预计回购资金总额区间进行调整，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-046)。调整后的本次 回购方案基本情况如下： （一）回购用途及目的 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-068 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-066 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 二、会议表决情况 经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议案： 《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为确保监事会工作的正常开 展和规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公 司章程》等相关规定，拟选举杨传伟先生为公司第四届监事会职工代表监事。杨 传伟先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名股东代表监 事共同组成公司第四届监事会，其任职期限与公司第四届监事会任期一致,即自 2024 年 8 月 5 日起三年。 杨传伟先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章 程》等相关规定。 2.议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 徐州中煤百甲重钢科技股份 ...

根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细 则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，为保 证董事会各专门委员会的正常运作，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下 简称公司）于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，审 议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第 四届董事会各专门委员会（主任）委员。公司第四届董事会各专门委员会组成成 员如下： 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-063 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 本次换届为董事会各专门委员会组成人员任期届满的正常换届，符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》 的相关规定，符合公司治理要求， ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-062 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举刘甲铭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 26,918,400 股，占公司股本的 14.8504%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举杨传伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-065 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司监事和拟任高级管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次会议通知时限的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司召开董事 会临时会议，应提前两日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况， ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-067 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次会议通知时限的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《监事会制度》等相关规定，公司召开监事会临 时会议，应提前两日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况，且新一届 监事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，拟豁免提前两日发 出召开本次会议通知的时限要求，并于 2024 年 8 月 5 日召开本次会议。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以口头方式发出 5.会议主 ...