徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》， 并 于 2023 年 8 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 (https://www.bse.cn/)披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-081）。 该回购股份方案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十 三条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 8 月 25 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-087 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 序 号 股东姓名/名称 持有人 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-079 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发 行价为每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用 人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投资 者公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023） 241Z0004 号验资报告。 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 徐州中煤百甲 重钢科技股份 有限公司 江苏银 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建 设有限公司（以下简称"宁夏钢构"）需向中国银行股份有限公司贺兰支行、兴 业银行股份有限公司银川分行分别申请 1,000 万元银行借款，公司及关联自然人 刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建文先生拟为上述借款提供连带责任保 证担保；子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司(以下简称"汉泰工业化")需 向中国银行股份有限公司徐州云龙支行申请 1,000 万元银行借款，公司及关联自 然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为该笔借款提供连带责 任保证担保。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的比例为 5.33%。目前担保协议尚未正式签署。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-082 徐州中煤百甲重钢科技股份有限 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司现任独 立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生对本项议案发表了同意的独立意见。 该议案尚需提请股东大会审议。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-081 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 √维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-086 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-085 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，本着独立判断的原则，现就 公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审阅相关资料，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《募集资金管理制度》 等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在违规存放和使用募集资金 的情况，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情况，我们同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》。 二、《关于回购股份方案的议案》 我们认为公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-083 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 14 日 15:00—2023 年 9 月 15 日 15:00。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-080 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 为维护徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股 价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第 三届董事会第二十九次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《关于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价的 预案（修订后）》（以下简称"《预案》"）。该《预案》已分别经公司第三届董事会 第十七次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过。 （一）稳定股价措施的启动条件 自公司向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北 京证券交易所上市（以下简称"上市"）之日起一个月内，公司股票连续 10 个 交易日的 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-084 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-077)、 《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-078)。 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设 有限公司（以下简称"宁夏钢构"）需向中国银行股份有限公司贺兰支行、兴业 银行股份有限公司银川分行分别申请 1,000 万元银行借款，公司及关联自然人 刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建文先生拟为上述借款提供连带责任 保证担保；子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司(以下简称"汉泰工业化")需 向中国银行股份有限公司徐州云龙支行申请 1,000 万元银行借款，公司及关联 自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为上述借款提供连 带责任保证担保。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的比例为 5.33%。目前担保协议尚未正式签署，担保方式、期限、 金额等具体内容以最终签署的担保协议为准。 二、本次担保履行的审批程序 公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》，前述担保均在该议案范围内。本议案无需 提交公司股东大会审议。 太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司提供担保的核查意见 太平洋证券股份有 ...