徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 4 日 15:00—2024 年 8 月 5 日 15:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-056 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会，现提名史常水为徐州中 煤百甲重钢科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-053 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 为满足日常生产经营所需流动资金，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 (以下简称公司)子公司江苏百甲新能源科技有限公司(以下简称百甲新能源)需 向江苏银行股份有限公司宿迁分行申请 500 万元银行融资、子公司徐州中煤（宁 夏）钢结构建设有限公司(以下简称宁夏钢构)需向中国银行股份有限公司贺兰支 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-049 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 (以下简称公司)子公司江苏百甲新能源科技有限公司(以下简称百甲新能源) 需向江苏银行股份有限公司宿迁分行申请 500 万元银行融资、子公司徐州中煤 （宁夏）钢结构建设有限公司(以下简称宁夏钢构)需向中国银行股份有限公司 贺兰支行申请 1,000 万元银行融资。 公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘煜先生拟为百甲新能源上 述融资提供最高额连带责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香 女士、刘洁女士、张建文先生拟为宁夏钢构上述融资提供最高额连带责任保证 担保，具体条款以后期签订的合同为准。 子公司百甲新能源、宁夏钢构因生产经营需要通过银行融资增加流动资 金，公司通过直接提供保证担保方式为百甲新能源、宁夏钢构提供支持 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-055 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会，现提名王希达为徐州中 煤百甲重钢科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-048 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。在董事会决议至 回购完成期间，公司实施了 2023 年年度权益分派。根据回购股份方案，公司自 2024 年 6 月 28 日起，对本次回购价格上限和相应的预计回购资金总额区间进行调整，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-046)。调整后的本次 回购方案基本情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-048 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。在董事会决议至 回购完成期间，公司实施了 2023 年年度权益分派。根据回购股份方案，公司自 2024 年 6 月 28 日起，对本次回购价格上限和相应的预计回购资金总额区间进行调整，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-046)。调整后的本次 回购方案基本情况如下： （一）回购用途及目的 本次拟回购股份数量不少于 500,000 股，不超过 750,000 股，占公司目前总股本的 比例为 0.28%-0.41%，根据本次拟回购数量 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-047 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 一、基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）子公司徐州中煤汉泰 建筑工业化有限公司于 2024 年 6 月 25 日取得国家知识产权局颁发的一项《发明 专利证书》，具体情况如下： 7.专利权期限：20 年 二、对公司的影响 上述专利技术解决了混凝土预制楼梯模具成本高、无法重复利用的问题，实 现楼梯长、宽、倾斜角、踏步高、踏步宽等尺寸的全调节，灵活性高、通用性强、 周转率极高、可长久使用，能显著降低楼梯模具成本，具有良好的经济性。 上述《发明专利证书》的取得,有利于增强公司对知识产权的保护力度，进 一步完善公司知识产权保护体系，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7127399 号）。 1.发明名称：一种全尺寸可调节预制楼 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-047 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）子公司徐州中煤汉泰 建筑工业化有限公司于 2024 年 6 月 25 日取得国家知识产权局颁发的一项《发明 专利证书》，具体情况如下： 7.专利权期限：20 年 二、对公司的影响 上述专利技术解决了混凝土预制楼梯模具成本高、无法重复利用的问题，实 现楼梯长、宽、倾斜角、踏步高、踏步宽等尺寸的全调节，灵活性高、通用性强、 周转率极高、可长久使用，能显著降低楼梯模具成本，具有良好的经济性。 上述《发明专利证书》的取得,有利于增强公司对知识产权的保护力度，进 一步完善公司知识产权保护体系，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7127399 号）。 1.发明名称：一种全尺寸可调节预制楼 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-045 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 155,235,707.60 元，母公司未分配利润为 98,370,145.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 3,606,833.14 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 180,104,819 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 181,263,297 股减去回购的股份 1,158,478 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股 ...