关于回购股份价格调整的提示性公告 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-046 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 三、本次调整回购股份价格的具体情况 1．调整前回购股份价格上限：3.99 元/股 2．调整后回购股份价格上限：3.97 元/股 3．回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 28 日 根据回购股份方案，自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等 事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 特别提示： 一、回购股份方案概述 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日 召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，同 意公司以自有资金通过竞价方式回购公司股份，拟回购股份数量不少于 500,000 股，不超过 750,000 股，回购价格不超过 3.99 元/股，根据本次拟回购数量及回 购价格 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-046 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于回购股份价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 特别提示： 一、回购股份方案概述 调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n） 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V 为每股的派息额；Q 为扣 除已回购股份数的公司股份总额；Q0 为回购前公司原股份总额；n 为每股公积金 转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆 细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购每股股份的价格上限。 鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行调 整，回购价格上限由不超过 3.99 元/股调整为不超过 3.97 元/股，具体计算过程 如下： P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n）=（3.99-0.200263/10*180,104,819/181,263,297） /（1+0）≈3.97 元（保留两位小数）。 徐州中煤百甲 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-045 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 155,235,707.60 元，母公司未分配利润为 98,370,145.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 3,606,833.14 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.040053 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.0200 ...

公司于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事 会第二十五次会议,审议通过《关于提供担保的议案》。该议案在正式提交本次 董事会审议前,已经 2024年 6 月 14 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议 为子公司提供担保的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券"、"保荐机构")作为徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称"百甲科技"、"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票的持续督导机构,根据《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并 上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规 定,对百甲科技为全资子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司(以下简称 "汉泰工业化")本次银行贸易融资提供担保事项进行了核查，具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金,公司子公司汉泰工业化向中国建设银 行股份有限公司徐州分行申请了 5,000 万元银行贸易融资,原最高额保证担保 的主债权确定期限将届满,公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士拟为汉 泰工业化上述贸 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-044 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足日常生产经营所需流动资金，公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有 限公司(以下简称汉泰工业化)向中国建设银行股份有限公司徐州分行申请了 5,000 万元银行贸易融资，原最高额保证担保的主债权确定期限将届满，公司及 关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士拟为汉泰工业化上述贸易融资继续提供不超 1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-043 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三届董事会第三十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足日常生产经营所需流动资金，公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有 限公司(以下简称汉泰工业化)向中国 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-042 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 （以下简称公司）子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司(以下简称汉泰工 业化)向中国建设银行股份有限公司徐州分行申请了 5,000 万元银行贸易融 资，原最高额保证担保的主债权确定期限将届满，公司及关联自然人刘甲铭先 生、武斌香女士拟为汉泰工业化上述贸易融资继续提供不超过 5,000 万元的最 高额连带责任保证担保，具体条款以后期签订的合同为准。 中国建设银行股份有限公司徐州分行为汉泰工业化提供的贸易融资服务， 主要包括出口类贸易融资、出口类保函开立、进口类信用证开立等，公司通过 直接提供保证担保方式为汉泰工业化提供支持，有利于其生产经营发展。 目前，汉泰工业化经营情况及信誉状况良好，具有一定盈利能力及偿债能 力，信用风险较低 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-044 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 过 5,000 万元的最高额连带责任保证担保，具体条款以后期签订的合同为准。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足日常生产经营所需流动资金，公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有 限公司( ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-042 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 （以下简称公司）子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司(以下简称汉泰工 业化)向中国建设银行股份有限公司徐州分行申请了 5,000 万元银行贸易融 资，原最高额保证担保的主债权确定期限将届满，公司及关联自然人刘甲铭先 生、武斌香女士拟为汉泰工业化上述贸易融资继续提供不超过 5,000 万元的最 高额连带责任保证担保，具体条款以后期签订的合同为准。 中国建设银行股份有限公司徐州分行为汉泰工业化提供的贸易融资服务， 主要包括出口类贸易融资、出口类保函开立、进口类信用证开立等，公司通过 直接提供保证担保方式为汉泰工业化提供支持，有利于其生产经营发展。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-043 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有 限公司(以下简称汉泰工业化)向中国 ...