募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年第二次定向发行股票 公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五 次会议、于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第七次临时股东大会，分别审议通过 了《2021 年第二次股票定向发行说明书》。本次发行方案决定向不确定的对象定 向发行不超过 20,000,000 股公司股票，每股价格为 5.50 元，拟募集资金不超过 110,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金和用于安徽百甲淮北钢结构 建筑产业化基地项目建设。该次股票发行中，公司设立了募集资金专项账户，并 与安徽百甲、主办券商及商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。公司严格 按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保其 严格按照其用途使用。 2021 年 11 月 30 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司对该次股票发 行出具了《关 ...

关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 五次会议、于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第七次临时股东大会，分别审议 通过了《2021 年第二次股票定向发行说明书》。本次发行方案决定向不确定的 对象定向发行不超过 20,000,000 股公司股票，每股价格为 5.50 元，拟募集资金 不超过 110,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金和用于安徽百甲淮北 钢结构建筑产业化基地项目建设。该次股票发行中，公司设立了募集资金专项 账户，并与安徽百甲、主办券商及商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。 公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管 理，确保其严格按照其用途使用。 太平洋证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-011 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进 行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）， 公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为 每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12, ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1179 号 容诚专字|2024|230Z1179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 ： （此页无正文，为百甲科技容诚专字[2024]230Z1179 号报告之签字盖章页。) 0102036 中国注册会计师 陈, 连 中国注册会计师: 10100323857 陈莲 日国注册会计师 2 12 中国注册会计师: 0100320624 宗志迅 中国注册会计师 市 凯 凯 中国注册会计师: 110100320852 董凯凯 e 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了徐州中煤百甲重钢科技 股份有限公司（以下简称百甲科技）2 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-025 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-023 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-009 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享经营成果，在统筹考虑战略发展 目标及日常经营资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，徐州中煤 百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 155,235,707.60 元，母公司未分配利润为 98,370,145.01 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 181,263,297 股，根据扣除 回购专户 920,876 股后的 180,342,421 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。本次权益 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-015 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东利 益。现将 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履 行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2023 年度任职期间提交董事 会、股东大会审议的各项议案提出异议。2023 年度，本人出席董事 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-020 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定，徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）履行了监督职责。具体情况如下： 一、容诚所基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元 2022 年上市公司审计客户家数：366 家 （二）执业记录 1 注 ...

公司部分募投项目延期的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作 为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发 行价为每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费 用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投 资者公开发行股票的募集资 ...