证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-020 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定，徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）履行了监督职责。具体情况如下： 一、容诚所基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元 2022 年上市公司审计客户家数：366 家 （二）执业记录 1 注 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-024 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 总经理对公司 2023 年度经营管理情况进行了全面总结，并对 2024 年度工作 开展 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 【下载】 容 诚 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1181 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.cf.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconc.bgov.cn） 进行查询 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1181 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称百甲科技) 董事会编制的截至 2023 年度的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百甲科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的 我们同意将本鉴证报告作为百甲科技年度报告必备 ...

公司部分募投项目延期的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作 为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发 行价为每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费 用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投 资者公开发行股票的募集资 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1180 号 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1180 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东; 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查额 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-11 | 我们鉴证了后附的徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称"百甲科 技"）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百甲科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为百甲科技年度报告必备的文件,随 ...

二、会议审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于预计 向银行申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 三、对公司的影响 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-017 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足经营发展需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 及子公司预计未来一年内拟向银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元的综合授 信额度。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。上述授信 有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过该事项之日起至下一年度相应股 东大会召开之日止。 公司授权董事长刘甲铭先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文 件，包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。 20 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-014 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东利 益。现将 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履 行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2023 年度任职期间提交董事 会、股东大会审议的各项议案提出异议。2023 年度，本人出席董事 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-016 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东利 益。现将 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履 行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2023 年度任职期间提交董事 会、股东大会审议的各项议案提出异议。2023 年度，本人出席董事 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-012 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企 1 业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-013 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊 ...