证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-022 中科美菱低温科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2021 年收入总额（经审计）：36.74 亿元 2021 年审计业务收入（经审计 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-023 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日 召开第三届董事会第十七次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》及《独立董 事制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本着高度负 责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，现就公司第三届董事会第十七次 会议审议的有关事项发表独立意见如下： 一、《2022 年年度报告及年度报告摘要》的独立意见 公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。2022 年年度报告的内容和格式符合相关规则的要求， 公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-015 中科美菱低温科技股份有限公司 关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有 限公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等 在内的定期财务会计报表（经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行业监督管理委员会银监复【2013】423 号文件 批准成立的非银行金融机构。2013 年 8 月 22 日领取《金融许可证》（金融许可 证机构编码：L0156H251070001），2013 年 8 月 23 日取得《企业法人营业执照》 （注册号：510706000036 ...

一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规 定，公司于 2023 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，决定在董事会下 设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员 会。 二、关于董事会专门委员会的情况 经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-024 中科美菱低温科技股份有限公司 关于设立董事会下属各专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 主任委员:吴定刚 主任委员:王虹 （1）战略委员会 （2）审计委员会 委员：向东、竺长安 （3）提名委员会 主任委员:向东 委员：吴定刚、竺长安、王虹 （4）薪酬与考核委员会 主任委员:竺长安 委员：曲耀辉、王虹、竺长安、向东、钟明、李世元 上述董事会专门委员会任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-020 中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分 派预案已获 2023 年 3 月 16 日召开的董事会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 103,577,827.60 元，母公司未分配利润为 114,812,466.30 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,730,934.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 17,411,568.12 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-016 中科美菱低温科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，中科美菱低温科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司内部制度建设情况如下： | | | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | --- | --- | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-017 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年年度报告及 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-027 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订董事会专门委员会议事规则的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔 合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简"高级管理人员"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。提名 委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会负 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-030 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 24 日 15:00—2023 年 4 月 25 日 15:00。 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-026 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订董事会专门委员会议事规则的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议 事规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...