证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-017 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年年度报告及 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-027 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订董事会专门委员会议事规则的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔 合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简"高级管理人员"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。提名 委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会负 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-030 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 24 日 15:00—2023 年 4 月 25 日 15:00。 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美泰低温科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 电万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司 (以下简称"中科美菱"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对中科美菱 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2182 号) 核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票〈A 股）24,182,734 股，发行 价格为人民币 16 元/股,募集资金总额为人民币 386,923,744.00 元，扣除与发行 有关的费用人民币22.350.349.05元后,募 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-026 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订董事会专门委员会议事规则的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议 事规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联运由托 8号富华大厦A座 Shine Wing certified public accountants 关于中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 为了更好地理解中科美菱公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中科美菱公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书 面同意，不得用于其他任何目的。 XYZH/2023CDAA7F0021 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中科美菱低温科技股份有限公司(以下简 称中科美菱公司)2022年度财务报表,包括2022年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 20 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-014 中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2022 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议情况 | | | 关于公司会计政策变更、前期会计差错更 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | | | | 正的议案的独立意见 | | | | | 关于更正近三年年度报告及摘要的议案的 独立意见 | 同意 | | | | 关于调整公司 2020 年度业绩激励基金计 | 同意 | | | | 提及分配金额的议案的独立意见 | | | | | 关于 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-028 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订董事会专门委员会议事规则的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为确保中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事（非独立 董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为中科美菱低温科技股份有限公司 (以下简称"中科美菱"或"公司"） 的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》 （北证办发（2022）62 号）(以下简称《通知》的工作要求，以及公司自查情况 并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本 次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 公司属性为地方国有企业。公司控股股东为长虹美菱股份有限公司(以下简 称"长虹美菱")，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数 的比例为 47.45%。公司的实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。 公司控股股东持有的本公司股份不存在被冻结及股权质押的情形。公司不存 在控股子公司持有 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 telenhone +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9岸 District Relin +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2023CDAA7F0020 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称中科美菱公司)关于募集资 金 2022 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告)执行了鉴证工作。 中科美菱公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 本鉴证 ...