证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-026 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订董事会专门委员会议事规则的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议 事规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联运由托 8号富华大厦A座 Shine Wing certified public accountants 关于中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 为了更好地理解中科美菱公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中科美菱公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书 面同意，不得用于其他任何目的。 XYZH/2023CDAA7F0021 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中科美菱低温科技股份有限公司(以下简 称中科美菱公司)2022年度财务报表,包括2022年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 20 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-014 中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2022 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议情况 | | | 关于公司会计政策变更、前期会计差错更 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | | | | 正的议案的独立意见 | | | | | 关于更正近三年年度报告及摘要的议案的 独立意见 | 同意 | | | | 关于调整公司 2020 年度业绩激励基金计 | 同意 | | | | 提及分配金额的议案的独立意见 | | | | | 关于 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-028 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订董事会专门委员会议事规则的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为确保中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事（非独立 董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为中科美菱低温科技股份有限公司 (以下简称"中科美菱"或"公司"） 的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》 （北证办发（2022）62 号）(以下简称《通知》的工作要求，以及公司自查情况 并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本 次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 公司属性为地方国有企业。公司控股股东为长虹美菱股份有限公司(以下简 称"长虹美菱")，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数 的比例为 47.45%。公司的实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。 公司控股股东持有的本公司股份不存在被冻结及股权质押的情形。公司不存 在控股子公司持有 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 telenhone +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9岸 District Relin +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2023CDAA7F0020 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称中科美菱公司)关于募集资 金 2022 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告)执行了鉴证工作。 中科美菱公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 本鉴证 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-025 中科美菱低温科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保障中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法(试行)》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《中科美菱低温科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《中科美菱低 温科技股份有限公司信息披露管理制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称信息披露是指将公 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-012 中科美菱低温科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 王东勇 | 否 | 核心员工 | C | 94,400 | 0.10% | 26,100 | | 2 | 杨光照 | 否 | 核心员工 | C | 94,400 | 0.10% | 32, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日收到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 保荐"）出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于更换中科美菱低温科 技股份有限公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目 持续督导保荐代表人的函》。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-011 中科美菱低温科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 董事会 2023 年 3 月 1 日 附件：梁潇女士简历 原保荐代表人俞晨先生因个人工作变动原因，无法继续履行公司 2022 年向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目的持续督导工作职责。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规的相关规定，申万宏源承销保荐委派梁潇女士继续履行前述项目的持 续督导工作职责。 梁潇：保荐代表人、注册会计师，金融 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-009 中科美菱低温科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据《公司法》、《证券法》等相关规定，中科美菱低温科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议和 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更 注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2022-176）和《2022 年第四次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2022-189）。 二、工商变更情况结果 三、备查文件 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局 换发的营业执照，具体变更情况详情如下表： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | ...