申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为中科美菱低温科技股份有限公司 (以下简称"中科美菱"或"公司"） 的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》 （北证办发（2022）62 号）(以下简称《通知》的工作要求，以及公司自查情况 并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本 次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 公司属性为地方国有企业。公司控股股东为长虹美菱股份有限公司(以下简 称"长虹美菱")，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数 的比例为 47.45%。公司的实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。 公司控股股东持有的本公司股份不存在被冻结及股权质押的情形。公司不存 在控股子公司持有 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-012 中科美菱低温科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 王东勇 | 否 | 核心员工 | C | 94,400 | 0.10% | 26,100 | | 2 | 杨光照 | 否 | 核心员工 | C | 94,400 | 0.10% | 32, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日收到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 保荐"）出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于更换中科美菱低温科 技股份有限公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目 持续督导保荐代表人的函》。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-011 中科美菱低温科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 董事会 2023 年 3 月 1 日 附件：梁潇女士简历 原保荐代表人俞晨先生因个人工作变动原因，无法继续履行公司 2022 年向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目的持续督导工作职责。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规的相关规定，申万宏源承销保荐委派梁潇女士继续履行前述项目的持 续督导工作职责。 梁潇：保荐代表人、注册会计师，金融 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-009 中科美菱低温科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据《公司法》、《证券法》等相关规定，中科美菱低温科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议和 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更 注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2022-176）和《2022 年第四次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2022-189）。 二、工商变更情况结果 三、备查文件 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局 换发的营业执照，具体变更情况详情如下表： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | ...

三、备查文件 舒城县市场监督管理局换发的安徽菱安医疗器械有限公司《营业执照》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议和 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实 施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金 4,000.00 万元向全资子公司 安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称"菱安医疗"）进行增资，用于"菱安高 端医疗器械项目"的后续进展。本次增资完成后，菱安医疗的注册资本由 1,000.00 万元增加到 5,000.00 万元。具体内容详见公司在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资 及提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-180）和《2022 年第四次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-1 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥406,489,091.83 for the year 2022, a decrease of 12.64% compared to ¥465,285,460.79 in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥52,586,940.63, down 22.09% from ¥67,493,509.40 in the prior year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 37.30%, amounting to ¥39,149,709.74[4] - Basic earnings per share decreased by 26.19% to ¥0.6867 from ¥0.9303[4] Assets and Equity - Total assets increased by 55.27% to ¥807,126,097.66 from ¥519,833,682.23 at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company surged by 148.66% to ¥601,153,336.55 from ¥241,761,988.77[4] - The company's share capital increased by 33.33% to ¥96,730,934.00 from ¥72,548,200.00[4] Operational Changes - The company expanded its R&D and sales teams, leading to increased R&D and sales expenses, which impacted net profit[6] - The decline in revenue was primarily due to reduced market demand for low-temperature storage equipment and changes in product sales structure influenced by pandemic control measures[6] Cautionary Note - The company warns that the financial data presented is preliminary and has not been audited, advising investors to be cautious[7]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-007 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，降低财务成本，公 司以闲置募集资金 10000 万元购买中国民生银行股份有限公司合肥分行的银 行保本理财产品。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 资金 | | --- | | 投资 | | 收益 | | 产品期 | | 预计年化收益率 | | 产品金 | | 产品名称 | | 产品 | | 受托方 | | 名称 | 类型 | | | 额（万 | （%） | | 限 | | 类型 | 方向 | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元） | | | | | | | | | 中国民 | 银行 | 聚赢利率-挂钩中 | | 10,000 | 1.5%+1.50%*n/N | 2023 | | 年 | 保本 | 银行 | 募集 | | 生银行 | 理财 | ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-006 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 具体内容详见北京证券交易所披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关 于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-181）。 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，降低财务成本，公 司以闲置募集资金 8000 万元购买中国光大银行股份有限公司合肥分行的银行 保本理财产品。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托方 产品类型 产品名 产品金 预计年化 | | --- | | 产品 | | 收益 | | 投资 | | 资金 | | 名称 | | 称 | 额（万 | 收益率 | 期限 | | 类型 | | | 方向 | 来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-005 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已购买理财产品基本信息 二、 本次委托理财情况 为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，公司第三届董事 会第十六次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自 有闲置资金进行投资理财的议案》，在确保正常经营所需流动资金及资金安全 的情况下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金择机购买安全性 高、流动性好、低风险、稳健型的风险相对较低的银行理财产品。授权期限自 2022 年第四次临时股东大会通过起一年内有效。 具体内容详见北京证券交易所披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-185）。 （二）本次购买理财披露的标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上市公司以 自 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-004 中科美菱低温科技股份有限公司 关于业绩激励对象增持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 421,957 股，占公司总股本 0.4362%，涉及自愿限 售股东 24 名。 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | 17 | 刘苏玲 | 否 | 核心员工 | 159,814 | 150,000 | 9,814 | 0.0101% | 自本次增持完成之日 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 起 36 个月 | | | 18 | 张晓麾 | 否 | 核心员工 | 154,400 | 150,000 | 4,400 | 0.0045% | 自本次增持完成之日 | 0 | | | | | | | | | | 起 36 个月 | | | 19 ...